POLICE - Zawiadomienie o terminie NWZ Z.Ch. "POLICE" S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-09

Skrócona nazwa emitenta

POLICE

Temat

Zawiadomienie o terminie NWZ Z.Ch. "POLICE" S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim, Zarząd Z.Ch. "POLICE" S.A. informuje, że na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 11 maja 2009 roku na godz. 10.00, w siedzibie Spółki Z.Ch. "Police" S.A. przy ul. Ku¼nickiej 1 w Policach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych "Police" S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie Sprawozdań Rady Nadzorczej z przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych na Członków Zarządu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Modernizacja kompresorów gazu syntezowego i wymiana turbiny kompresora CO2". 7. Informacja w sprawie realizacji Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. "Police" S.A. z dnia 22.12.2008 r. w sprawie obciążenia nieruchomości objętej Kw nr 11061 hipoteką kaucyjną do kwoty 50 000 tys. PLN. 8. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości hipotekami kaucyjnymi oraz ustanowienia zastawu rejestrowego na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 9. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej do dnia 04.05.2009 r. do godz. 15.00 złożą w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1 (w godz. 8.00. – 15.00 w dni robocze w Biurze Zarządu Spółki, pokój 124 biurowca) imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informacje, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Zobowiązuje się akcjonariuszy i pełnomocników o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. Podpisana przez Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1 (Biuro Zarządu Spółki, pokój 124 biurowca) w dniach 06-08.05.2009 r. w godz. 8.00 – 15.00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-09 Ryszard Siwiec Prezes Zarządu

2009-04-09 Janusz Motyliński Wiceprezes Zarządu