| ERG S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raport bieżący nr 77/2008 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ERG S.A. informuje , że w Sądzie Rejonowym w Katowicach w Biurze ds. Monitora Sądowego i Gospodarczego złożył wniosek dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 14 maja 2009r. z porządkiem obrad podanym w załączeniu. Załączniki: Plik: Opis Maciej Błasiak - Prezes Zarządu Emitent Załącznik. Zarząd ERG S. A. w Dąbrowie Górniczej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14.05.2009 r. o godz. 13 00 w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kasprzaka 84 – Restauracja KEM. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008. 8.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008. 9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. Załącznik 1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI (treść przed zmianą) Artykuł 6. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: 25.21 Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych 25.22 Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 31.40 Z Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych 25.24 Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 37.20 Z Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych 21.25 Z Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana 24.62 Z Produkcja klejów i żelatyn 17.53 Z Produkcja włóknin 51.55 Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 51.70 A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana 51.70 B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana 51.57 Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 52.63 Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową 60.24 A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi 70.12. Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.20 Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek 71.10 Z Wynajem samochodów osobowych 71.33 Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych 90.00 A Wywóz śmieci i odpadów 74.30 Z Badania i analizy techniczne 51.65 Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu handlu i transportu wodnego 50.10 B Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych 50.30 B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych 20.10 A Produkcja wyrobów tartacznych 20.40 Z Produkcja opakowań drewnianych 28.11 B Produkcja konstrukcji metalowych 28.11 C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych 28.12 Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 28.51 Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 28.52 Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 28.62 Z Produkcja narzędzi 28.63 Z Produkcja zamków i zawiasów 28.71 Z Produkcja pojemników metalowych 28.73 Z Produkcja wyrobów z drutu 29.14 Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych 29.24 B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana 29.40 B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych 31.20 B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej 40.10 C Dystrybucja energii elektrycznej 40.30 A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 40.30 B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 41.00 A Pobór i uzdatnianie wody 41.00 B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody 45.21 D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych : rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnym 45.22 Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 45.25 A Stawianie rusztowań 45.25 B Roboty związane z fundamentowaniem 45.31 A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli 45.31 B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych 45.31 D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych 45.32 Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych 45.33 A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych 45.33 B Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych 45.41 Z Tynkowanie 45.42 Z Zakładanie stolarki budowlanej 45.43 A Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian 45.44 A Malowanie 45.44 B Szklenie 45.45 Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 45.50 Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługa operatorską 51.51 Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych 52.72 Z Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego 52.74 Z Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana 90.00 D Odprowadzanie ścieków 64.20 A Telefonia stacjonarna i telegrafia Załącznik 2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI- (treść po aktualizacji) Artykuł 6. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów 25.73.Z Produkcja narzędzi 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu wyposażenia 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze układów klimatyzacyjnych 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłkowych i sieci rozdzielczych 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.31.Z Tynkowanie 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.34.Z Malowanie i szklenie 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.77 Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.90.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 49.41.Z Transport drogowy towarów 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 64. 99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 68.10. Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20.Z Wynajem nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 72.11Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.33.Z Wynajem i dzierżawa urządzeń biurowych, włączając komputery 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego | |
