| Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "Elzab" S.A. z siedzibą w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39 działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 KSH oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że na dzień 29 kwietnia 2009 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Obrady NWZ rozpoczną się o godz. 11.30 w Zabrzu, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki "Wniosku Zarządu Spółki w sprawie połączenia ze Spółką Medesa Sp. z o.o." wraz z opinią Rady Nadzorczej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów treści Planu połączenia oraz innych dokumentów związanych z połączeniem spółek. 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Medesa sp. z o.o. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, realizowane na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia nabytych przez Spółkę akcji własnych. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd ZUK Elzab S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z pó¼n. zm.) prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 kwietnia 2009 r., złożą w siedzibie Spółki, w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39, pokój 112 lub na portierni, w godz. 7.00 – 17.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w NWZ, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem NWZ (tj. do dnia 21 kwietnia 2009 r.). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostałych dokumentów związanych ze Zgromadzeniem będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w sekretariacie Zarządu Spółki w Zabrzu, przy ul. Kruczkowskiego 39 (pokój 112) w godzinach pracy Spółki, na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Podstawa prawna: art. 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych | |
