BANK PEKAO SA - Powołanie Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. oraz członków Komitetów Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 2010

Data sporządzenia: 2010-06-16

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Powołanie Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. oraz członków Komitetów Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2010 z dnia 30.04.2010 o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. ("Bank") Zarząd Banku Pekao S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2010r. powierzyła Panu Federico Ghizzoni Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Panu Roberto Nicastro funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. przedstawia się następująco: Jerzy Wo¼nicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Federico Ghizzoni – Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady Nadzorczej, Roberto Nicastro – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Paweł Dangel – Członek Rady Nadzorczej, Sergio Ermotti – Członek Rady Nadzorczej, Oliver Greene – Członek Rady Nadzorczej, Enrico Pavoni – Członek Rady Nadzorczej, Leszek Pawłowicz – Członek Rady Nadzorczej, Krzysztof Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej. Ponadto w dniu 16 czerwca 2010r. Rada Nadzorcza powołała Pana Roberto Nicastro w skład Komitetu ds. Audytu oraz Pana Sergio Ermotti w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń i Komitetu ds. Finansów. Skład Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej przedstawia się następująco: 1)Komitet ds. Audytu: Oliver Greene, Federico Ghizzoni, Roberto Nicastro, Leszek Pawłowicz i Jerzy Wo¼nicki, 2)Komitet ds. Wynagrodzeń: Sergio Ermotti, Federico Ghizzoni, Enrico Pavoni i Jerzy Wo¼nicki, 3)Komitet ds. Finansów: Sergio Ermotti, Federico Ghizzoni, Enrico Pavoni.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-06-16 Luigi Lovaglio Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny

2010-06-16 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy

2010-06-16 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy

2010-06-16 Ewa Rucińska Dyrektor Gabinetu Prezesa