ASBISc - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASBISc Enterprises PLC

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-13

Skrócona nazwa emitenta

ASBISc

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASBISc Enterprises PLC

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC informuje, że działając na podstawie artykułu 125 Cypryjskiego Prawa Spółek oraz w związku z par. 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASBISC Enterprises PLC, na dzień 5 maja 2009 r., na godzinę 11:00 CET w siedzibie Spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia; 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Odebranie i rozpatrzenie raportu Rady Dyrektorów i rachunku wyników oraz bilansu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. wraz z raportem audytorów; 5. Przyjęcie i przegłosowanie raportu Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2008 r.; 6. Przyjęcie i przegłosowanie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2008 r.; 7. Przyjęcie i przegłosowanie wynagrodzenia Niezależnego Audytora za rok zakończony 31 grudnia 2008; 8. Wybór audytora Spółki i upoważnienie Rady Dyrektorów Spółki do ustalenia wynagrodzenia dla audytora za 2009 r. w pó¼niejszym terminie; 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o ponownym wyborze Dyrektorów; 10. Podjęcie decyzji w sprawie dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2008 r.; 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z artykułem 72 Statutu ASBISc Enterprises PLC oraz z art par. 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Dyrektorów Spółki ogłasza że prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają Ci akcjonariusze, którzy dostarczyli do Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, co najmniej dwa dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, i nie odbiorą tych certyfikatów przed końcem Zgromadzenia. Certyfikaty depozytowe powinny zostać dostarczone do siedziby spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cyprus przed godz. 17:00 w dniu 30 kwietnia 2009 r. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9:00-17:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości, ważnego pełnomocnictwa oraz w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z właściwego rejestru wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez pełnomocnika.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASBISc ENTERPRISES PLC

(pełna nazwa emitenta)

ASBISc Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

4102 Limassol

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kolonakiou Street 43 43

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-13 Constantinos Tziamalis Dyrektor Relacji Inwestorskich i Kredytu Constantinos Tziamalis