| Spółka pod firmą "Optimus Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej 66 (dalej jako "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006865, REGON 492707333, NIP 734-28-67-148 informuje, że w dniu 14.09.2007 roku w Warszawie w hotelu Westin Warsaw przy al. Jana Pawła II 21 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Spółka przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte. Uchwała nr 1 z dnia 14 września 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 z dnia 14 września 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 7 sierpnia 2007 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 152/2007 (2749) pod poz. 10144, następującym brzmieniu: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. 6) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2006. 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 9) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała nr 3 z dnia 14 września 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 4 z dnia 14 września 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 38.524 tys. złotych oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 139.183 tys. złotych oraz stratę netto w wysokości 12.597 tys. złotych. Uchwała nr 5 z dnia 14 września 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006 Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o pokryciu straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w ten sposób, że strata netto w kwocie 12.597 tys. zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. Uchwała nr 6 z dnia 14 września 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 38.937 tys. złotych oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto w wysokości 12.615 tys. złotych. Ponadto Spółka informuje, iż uchwały objęte porządkiem obrad, ogłoszonym w dniu 7 sierpnia 2007 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 152/2007 (2749) pod poz. 10144 w pkt 5 i 6 nie zostały poddane pod głosowanie ze względu na brak na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wymaganego przepisami kworum do ich podjęcia w wysokości jednej trzeciej całego kapitału zakładowego Spółki (art. 448 w związku z art. 445 § 1). | |
