| Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 22 czerwca 2010 roku. "UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Arkadiusz Krężel wybór przyjął. "UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.ir.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 34/2010 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 26 maja 2010 roku, uzupełniony na wniosek akcjonariusza i przekazany do publicznej widomości w formie raportu bieżącego nr 37/2010 w dniu 04 czerwca 2010. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 242.291.561 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 170.408 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za rok 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki, zawierające: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 538.528 tys. zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazuje zysk netto w kwocie 14.622 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 14.860 tys. zł, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.859 tys. zł, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.690 tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 242.406.177 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 55.792 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2009 rok. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2009 rok. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2009 rok Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za rok obrotowy 2009, zawierające: skonsolidowany sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.043.746 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zysk netto w kwocie 51.698 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 67.193 tys. zł, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 109.907 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.242 tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 242.406.177 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 55.792 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: podziału zysku netto za 2009 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki w wysokości 14.622 tys. zł (czternaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) przeznaczyć w całości kapitał zapasowy. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2009 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2009 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 242.372.603 ważnych głosów z 242.372.603 akcji, tj. z 64,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 242.372.603 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad Uchwałą nr 12 nie brał udziału - pełnomocnik Pana Romana Karkosika, który posiadał łącznie 224.145.000 głosów. "Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Romanowi Karkosikowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". W głosowaniu tajnym oddano 18.316.969 ważnych głosów z 18.304.469 akcji, tj. z 4,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 18.316.969 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Cichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Adamowi Cichowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Sierce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Sierce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Millerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Piętce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Tadeuszowi Piętce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: - § 4 ust. 1 Statutu Spółki, uzupełnia się o następujące rodzaje działalności (dodaje się): "49.20.Z Transport kolejowy towarów, 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych, 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem. - § 6 ust. 1 statutu Spółki – dotychczasowe brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.611.928,20 złotych i dzieli się na 376.119.282 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 257.050 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.955.450 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D i 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E. § 6 ust. 1 statutu Spółki – nadaje się nowe brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.611.928,20 złotych i dzieli się na 376.119.282 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 224.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.987.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D i 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E." § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy." Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że: 1) § 12 ust. 11 pkt 9 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie: "nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." 2) skreśla się § 13 ust. 8 pkt 11. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy." W głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenia Boryszew S.A. wyraża zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 541/34 o powierzchni 4,9209 ha, na której znajduje się budynek administracyjno – produkcyjny oraz namiot magazynowy, położonej w Tychach Urbanowice przy ulicy Serdecznej 42, objętej księgą wieczystą KW Nr KA1T/00033310/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tychach V Wydział Ksiąg Wieczystych. § 2 Ostateczne warunki sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 wymagają akceptacji Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 RO | |
