ELZAB - projekty uchwał na NWZA w dniu 29.10.2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-18

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

projekty uchwał na NWZA w dniu 29.10.2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu podaje do wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29.10.2007 r. Projekt Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 386 § 2 w związku art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby: ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 381 oraz 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Powołuje się do składu Rady Nadzorczej następujące osoby: ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Zmianie ulega Statut Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. w następujący sposób: - w § 14 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu: "4. Podczas głosowania przez Zarząd nad uchwałami, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu." - w § 20 ust. 2 dodaje się zdanie drugie o następującej treści: "Podczas głosowania, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej." - § 20 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: "5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. telekonferencja)." - § 30 ust. 1 punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie: "1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy," § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: art. 39 ust.1 pkt 3 Roz. Min Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-18 Jerzy Biernat Prezes Zarządu

2007-10-18 Jerzy Malok Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu