| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 97 | / | 2007 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-10-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MOSTALZAB | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał na NWZA Spółki zwołanego na dzień 30 pa¼dziernika 2007 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zgodnie z par. 39 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu (Emitent) przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 pa¼dziernika 2007 roku. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MOSTOSTAL ZABRZE-HOLDING S.A. zwołanego na dzień 30 pa¼dziernika 2007r. PROJEKT Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu. Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany: § 1 W § 7 Statutu Spółki ust. 1 dodaje się punkt 31 w następującym brzmieniu: "31. komercyjne kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – 80.42.B." § 2 Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, a skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu w niej określonych. PROJEKT Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze –Holding S.A. uchwala co następuje: § 1 Powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze- Holding S.A. Pana/Panią ......................................................na wspólną kadencję, która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. PROJEKT Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 21 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze –Holding S.A. uchwala co następuje: § 1 Odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. Pana …………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| statut_30_10_2007.pdf | Załącznik nr 1 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-22 | Leszek Juchniewicz | Prezes Zarządu | |||
