P.A. NOVA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. Nova S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2007

Data sporządzenia: 2007-07-16

Skrócona nazwa emitenta

P.A. NOVA S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. Nova S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd P.A. Nova S.A., działając na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 Statutu Spółki, zawiadamia o zwołaniu na dzień 24 lipca 2007 roku, na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Gliwicach, przy ul. Grodowej 11. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej corocznego sprawozdania pisemnego wraz z oceną z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. oraz wniosku Zarządu o co do podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. na kapitał zapasowy. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy P.A. NOVA S.A. została zamieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 25 czerwca 2007 r. nr 121 poz. 8159. Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ulicy Grodowej 11 do godziny 16.00 w dniu 17.07.2007 roku, imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu. Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt 1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

P.A. NOVA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-100 Gliwice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grodowa 11

(ulica) (numer)

032 2311427 032 2310701

(telefon) (fax)

[email protected] www.pa-nova.com.pl

(e-mail) (www)

6310200417 003529385

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-07-16 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu

2007-07-16 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu