PAMAPOL S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZ PAMAPOL S.A. w dniu 23 sierpnia 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-23

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez ZWZ PAMAPOL S.A. w dniu 23 sierpnia 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd PAMAPOL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 23 sierpnia 2007 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, w skład którego wchodzą: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, zamykający się sumą bilansową 255.918.173,14 zł. 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 14.627.485,98 zł. 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 24.447.435,81 zł. 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 72.583.920,33 zł. 5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku Działając na podstawie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-23 Paweł Szataniak Mariusz Szataniak Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Paweł Szataniak Mariusz Szataniak