| Treść podjętych uchwał: --------------------------------UCHWAŁA Nr 10/2009----------------------------------------- ---------------------Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------ -------------------------Spółki FON Spółka Akcyjna------------------------------------------ ------------------------------z siedzibą w Płocku------------------------------------------------ --------------------------------z dnia 27 marca 2009 roku------------------------------------ w sprawie: udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.---------------------------------------------------------- 1. W Statucie Spółki dodaje się § 7a o następującym brzmieniu:------------------------- "§ 7a------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Zarząd jest uprawniony, w terminie do 27.03.2012 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy). -------------- 2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. --------------------------------------------------------------------------------------- 3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. -------------------------------- 4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. --------------------------------------------------- 5. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego--------------------------------------. 6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."------------------------------------------------------------------------------------- 2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy------------------- Akcjonariusze w glosowaniu jawnym 85.383.000 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji za, głosów przeciwnych nie było i 200.000 (dwieście tysięcy) głosów wstrzymujących się podjęli uchwałę zgodną z wnioskiem, w związku z czym Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w proponowanym brzmieniu------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------UCHWAŁA Nr 11/2009----------------------------------------- ---------------------Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------ -------------------------Spółki FON Spółka Akcyjna------------------------------------------ ------------------------------z siedzibą w Płocku------------------------------------------------ --------------------------z dnia 27 marca 2009 roku------------------------------------------- w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki------------------------------------ 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 16.370.403,50 zł (szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy) o kwotę 13.096.322,80 zł (trzynaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt groszy) tj. do kwoty 3.274.080,70 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy).--------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmniejszenia wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 50 (słownie: pięćdziesiąt) groszy do kwoty 10 (słownie: dziesięciu) groszy. -------------------------------------------------------------------- 3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest urealnienie wartości nominalnej akcji do wartości majątku Spółki. -------------------------------------------------------------- 4. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego przelewa się na osobny kapitał rezerwowy, który może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat. -------------------- 5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ----------------------------------------------------------------------------- 6. W związku z powyższym § 7 Statutu Spółki ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:------------------------------------------------------------------------------------------ "§ 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.274.080,70 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 32.740.807 (trzydzieści dwa miliony siedemset czterdzieści tysięcy osiemset siedem) (sześćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym: ---------- a/ 1.539.000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela, ----------------------------------------------------------------------------------- b/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela,------- c/ 1.509.322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C, ---------------------------------------------------------------- d/ 9.295.283 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, ---------------------------------- e/ 15.017.202 (piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, ----------------------------------------------------------------- f/ 2.880.000 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G." ------------------------------------------------------------------------------- 7. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania przez sąd rejestrowy scalenia (połączenia) akcji na podstawie uchwały numer 9 (dziewięć) podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki----------------------------------------------------------------------------- Akcjonariusze w glosowaniu jawnym 85.383.000 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji za, głosów przeciwnych nie było oraz 200.000 (dwieście tysięcy) akcji wstrzymujących się przyjęli uchwałę w wyżej podanym brzmieniu ----------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdza, że uchwałę podjęto w zaproponowanym brzmieniu------- --------------------------------UCHWAŁA Nr 12/2009----------------------------------------- ---------------------Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------ -------------------------Spółki FON Spółka Akcyjna------------------------------------------ ------------------------------z siedzibą w Płocku------------------------------------------------ --------------------------------z dnia 27 marca 2009 roku------------------------------------ w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii H i akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.-------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 431 § 1 i §2 pkt. 1 i 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Płocku uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.274.080,70 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy) o kwotę nie wyższą niż 2.725.919,30 zł (dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych i trzydzieści groszy) do kwoty nie wyższej niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) w drodze emisji nie więcej niż 27.259.193 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja ("Akcje serii H"). ------------------------------------ 2. Akcje serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. ---------------------------------- 3. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia 2009 r. --------------- 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji.-------------- 5. Wyłącza się w całości dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawo poboru Akcji Serii H w stosunku do posiadanych akcji. Opinia Zarządu o poniższej treści uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik numer 1 (jeden) do niniejszej uchwały. ------------------------------------------------------------------------------ "Opinia Zarządu Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii H.--------------- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi szybkie pozyskanie niezbędnego kapitału i pomyślne dokończenie przez Spółkę procesów restrukturyzacyjnych. Wobec aktualnej kryzysowej sytuacji na światowym i krajowym rynku finansowym występują trudne do przezwyciężenia problemy z możliwością szybkiego pozyskiwania kapitału w sposób publiczny. Emisja akcji jest zatem najlepszym i najszybszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce, umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do złożenia oferty nabycia akcji nowej emisji wybranym przez siebie inwestorom i zaaprobowanym przez Radę Nadzorczą nie wyklucza z tego kręgu dotychczasowych akcjonariuszy. Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki."-------------------------------------- 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia formy emisji akcji, po uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej oraz ustalenia podmiotów w przypadku emisji w formie subskrypcji prywatnej. -------------------------------------------------------------------------- 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zaoferowaniem Akcji Serii H, w szczególności do: --------------------------- a) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,--------------- b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H, --------------------------------------- c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H, --------------------------------------------------------------------------- d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ------------------------------------------------------------ 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H. --------- 9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H. ------------------------------- 10. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------- "§ 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 60.0000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym: ----------------------------------- a/ 1.539.000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela, ----------------------------------------------------------------------------------- b/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela,------- c/ 1.509.322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C, ---------------------------------------------------------------- d/ 9.295.283 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, ---------------------------------- e/ 15.017.202 (piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, ---------------------------------------------------------------- f/ 2.880.000 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G." ------------------------------------------------------------------------------- g) do 27.259.193 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H." ---------------- 11. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy i pod warunkiem uprzedniego obniżenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały numer 11 (jedenaście)---------------------------------------------------------------------------- Akcjonariusze w glosowaniu jawnym 85.383.000 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji za, głosów przeciwnych nie było oraz 200.000 (dwieście tysięcy) akcji wstrzymujących się przyjęli uchwałę w wyżej podanym brzmieniu ----------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdza, że uchwałę podjęto w zaproponowanym brzmieniu------- --------------------------------UCHWAŁA Nr 13/2009----------------------------------------- ---------------------Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------ -------------------------Spółki FON Spółka Akcyjna------------------------------------------ ------------------------------z siedzibą w Płocku------------------------------------------------ --------------------------------z dnia 27 marca 2009 roku------------------------------------ w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -------------------------------------------------------------------- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do każdorazowego ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał numer 9 (dziewięć), 10 (dziesięć), 11 (jedenaście) i 12 (dwanaście)----------------------------------------------. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia---------------------------------------------- Wobec zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy uchwały numer 9 (dziewięć) w projekcie uchwały wykreślono w punkcie 1 (pierwszym słowa:" 9 (dziewięć)"----- Akcjonariusze w glosowaniu jawnym 85.383.000 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji za, głosów przeciwnych nie było oraz 200.000 (dwieście tysięcy) akcji wstrzymujących się przyjęli uchwałę w brzmieniu uwzględniającym wykreślenie słów:" 9 (dziewięć)"-------------------------------------- Przewodniczący stwierdza, że uchwałę podjęto w zaproponowanym brzmieniu------- Do punktu 13 (trzynastego) i 14 (czternastego) porządku obrad:-------------------- Ponieważ nikt nie zabiera głosu Przewodniczący zamknął Zgromadzenie-------------- | |
