| I. Zarząd MCI Management SA zawiadamia, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 sierpnia 2007 r. we Wrocławiu podjęte zostały następujące uchwały: UCHWAŁA NR 01/NWZA/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management SA podjęta w dniu 23.08.2007 roku w sprawie emisji obligacji Spółki. § 1. 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MCI Management S.A. ("Spółka"), na podstawie § 22 pkt e. Statutu Spółki, uchwala się co następuje: 1) Spółka wyemituje obligacje ("Obligacje") w liczbie nie mniejszej niż 2.000 (dwa tysiące) i nie większej niż 10.000 (dziesięć tysięcy), o łącznej wartości nie mniejszej niż 20 (dwadzieścia) milionów złotych i nie większej niż 100 (sto) milionów złotych, 2) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu, 3) Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, 4) Obligacje będą oprocentowane, 5) Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje jak również nie będą obligacjami z prawem pierwszeństwa, 6) Obligacje zostaną wyemitowane w drodze zaproszenia indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 99, do złożenia przez nich ofert na nabycie Obligacji. 2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia, wszelkich nieuregulowanych w niniejszej uchwale, kwestii związanych z emisją Obligacji oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia emisji Obligacji, w tym w szczególności upoważnia Zarząd Spółki do: 1) przyjęcia programu emisji Obligacji (w tym także ilości i wielkości transz emitowanych Obligacji) i jego przeprowadzenia, 2) ustalenia serii Obligacji, 3) ustalenia wartości nominalnej i ceny emisyjnej Obligacji, 4) ustalenia zasad oprocentowania Obligacji, terminu ich wykupu oraz terminów i zasad płatności oprocentowania, 5) określenia pozostałych zasad emisji i dystrybucji Obligacji w tym określenia sposobu, terminów i warunków składania ofert na nabycie Obligacji, 6) zawierania umów oraz dokonywania innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przyjęcia programu emisji Obligacji, przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Obligacji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 02/NWZA/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management SA podjęta w dniu 23.08.2007 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej poprzez zmianę Uchwały Nr 29/ZWZA/2007 z 25.06.2007 r. Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zmienia zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej MCI Management SA: a) Punkt 3 §1 rozdziału "PROGRAM MOTYWACYJNY RADY NADZORCZEJ NA LATA 2009-2012" Uchwały Nr 29/ZWZA/2007 z 25.06.2007 roku otrzymuje nowe brzmienie: "3. W każdym roku realizacji Programu Motywacyjnego RN w danym Przyznaniu ilość akcji zostanie podzielona w taki sposób, aby każdy członek Rady Nadzorczej miał prawo do nabycia od Spółki takiej samej ilości akcji, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie miał prawo do nabycia akcji w ilości dwa razy większej od ilości akcji przypadającej na jednego członka Rady Nadzorczej." b) Pozostałe postanowienia rozdziału "PROGRAM MOTYWACYJNY RADY NADZORCZEJ NA LATA 2009-2012" Uchwały Nr 29/ZWZA/2007 z 25.06.2007 roku nie ulegają zmianie i pozostają w mocy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 03/NWZA/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management SA podjęta w dniu 23.08.2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/ZWZA/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2007 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2006 rok § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 1 Uchwały Nr 14/ZWZA/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2007 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2006 rok w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie: "§ 1. Zysk netto wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2006 do 31.12.2006 w kwocie 25.511.066,28 zł zostaje przeznaczony w kwocie 22.815.533,87 zł na pokrycie strat finansowych Spółki z lat ubiegłych, natomiast zysk netto w kwocie 2.695.532,41 zł zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. II. Zarząd Spółki informuje, że: (i) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, (ii) oraz że w trakcie obrad nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy uczestników Zgromadzenia. | |
