| 1. Rozpoczęcie, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, protokolanta, weryfikatorów protokołu oraz osób uprawnionych do liczenia głosów. Walne zgromadzenie wybrało na przewodniczącego walnego zgromadzenia pana Jana Zelenégo, na protokolantkę panią Marcelę Ulrichovą, na weryfikatorów protokołu panią Michaelę Hussovą oraz panią Eli¹kę Zykmundovą, natomiast zliczanie głosów powierzono (na skrutatorów wybrano) panu Antonínowi Králíkowi oraz panu Václavowi Novotnému. W ramach punktu 2 porządku obrad walnemu zgromadzeniu przedstawiono Raport Zarządu o działalności gospodarczej Spółki oraz o stanie jej majątku za rok 2009 oraz Raport Zbiorczy zawierający wyjaśnienia na podstawie § 118 ust. 8 ustawy o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym. W ramach punktu 3 porządku obrad walnemu zgromadzeniu przedstawiono Raport Rady Nadzorczej o wynikach działalności kontrolnej. W ramach punktu 4 porządku obrad walnemu zgromadzeniu przedstawiono Raport Komitetu Audytowego nt. wyników swojej działalności. 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ÈEZ, a. s. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ÈEZ za 2009 r. Walne zgromadzenie akcjonariuszy ÈEZ, a. s. 1. zatwierdziło sprawozdanie finansowe ÈEZ, a. s. za 2009 r., 2. zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ÈEZ za 2009 r. 6. Podjęcie decyzji w sprawie podziału zysku ÈEZ, a. s. za rok 2009. Walne zgromadzenie akcjonariuszy ÈEZ, a. s. podjęło uchwałę o podziale zysku za 2009 r. w następujący sposób: • dywidenda w wysokości 53 CZK na akcję przed opodatkowaniem obliczona na podstawie całkowitej liczby wydanych akcji na kwotę 28 513 457 tys. CZK, • tantiemy dla członków zarządu i rady nadzorczej w wysokości 25 500 tys. CZK, • niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 16 887 679 tys. CZK. Dywidendy przypadające na akcje własne będące w posiadaniu spółki na dzień ustalenia praw do dywidendy nie zostaną wypłacone. Równowartość dywidendy przypadającej na akcje własne, będące w posiadaniu spółki na dzień ustalenia praw do dywidendy, czyli 29.6.2010 r., przeniesiona zostanie na konto niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Termin wypłaty dywidendy wyznaczono na 2 sierpnia 2010 r. Wypłata dywidendy przeprowadzona zostanie w sposób przedstawiony walnemu zgromadzeniu. Walne zgromadzenie akcjonariuszy ÈEZ, a. s. zatwierdziło podział tantiem pomiędzy członków zarządu i rady nadzorczej równomiernie. Udział każdego z członków organu statutowego lub nadzorczego zostanie określony na podstawie proporcji czasu pełnienia przez niego funkcji w odpowiednim organie w ciągu 2009 r. Tantiema nie przysługuje członkom rady nadzorczej, którzy zostali wydelegowani do rady nadzorczej przez organy administracji państwowej i byli ich pracownikami w okresie, kiedy istniała ta przeszkoda wypłacenia tantiemy. 7. Decyzja dotycząca zmiany statutu. Walne zgromadzenie zatwierdziło projekt zarządu dotyczący zmian statutu spółki ÈEZ, a. s. 8. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia zgody na umowę o aporcie części przedsiębiorstwa Elektrownia Chvaletice do spółki zależnej. Walne zgromadzenie, zgodnie z postanowieniem § 67a ustawy nr 513/1991 Dz. U. R. Cz., Kodeks handlowy, z pó¼niejszymi zmianami, udziela zgody na zawarcie umowy o wniesieniu części przedsiębiorstwa, która ma być zawarta między spółką ÈEZ, a. s. jako wnoszącym a spółką Elektrárna Chvaletice a. s., z siedzibą: Chvaletice, K Elektrárnì 227, kod pocztowy 533 12, IÈ (REGON) 287 86 009 jako podmiotem przyjmującym aport, której przedmiotem jest wniesienie części przedsiębiorstwa spółki ÈEZ, a. s., która stanowi część przedsiębiorstwa – jednostkę organizacyjną "elektrownia Chvaletice“, na kapitał zakładowy spółki Elektrárna Chvaletice a. s. 9. Decyzja o wolumenie środków finansowych przeznaczonych na darowizny w 2011 r. Walne zgromadzenie uchwaliło pulę środków finansowych przeznaczonych na darowizny w 2011 r. w wysokości 262 milionów CZK. Z tych środków: • 50 milionów CZK przekazane zostanie Fundacji ÈEZ, • 212 milionów CZK zostanie podzielone między wybrane podmioty w związku z modernizacją ¼ródeł produkcyjnych w odpowiednich regionach. 10. Potwierdzenie kooptacji, odwołania i wyboru członków rady nadzorczej. Walne zgromadzenie potwierdziło status członka rady nadzorczej ÈEZ, a. s., który został dokooptowany przez radę nadzorczą w dniu 28.1.2010 r. – jest nim doc. mgr inż. Zdenìk Trojan, CSc. 11. Zatwierdzenie umów pełnienia funkcji członków rady nadzorczej. Walne zgromadzenie zatwierdziło: • umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ÈEZ, a. s. a p. mgr inż. Vlastimilem Jiøíkiem, która zawarta została w dniu 27.7.2009 r., • umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ÈEZ, a. s. a p. mgr inż. Milo¹em Kebrdle, która zawarta została w dniu 19.8.2009 r., • umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ÈEZ, a. s. a p. doc. mgr inż. Zdeòkiem Trojanem, CSc., która zawarta została w dniu 22.4.2010 r. 12. Odwołanie oraz wybór członków Komitetu Audytowego. Walnemu zgromadzeniu nie przedstawiono żadnych projektów dotyczących tego punktu. 13. Zatwierdzenie umów pełnienia funkcji członków komitetu audytowego. Walne zgromadzenie zatwierdziło: 1. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ÈEZ, a.s. a p. mgr inż. Ivanem Fuksą, którą zawarto dnia 23.10.2009 r., 2. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ÈEZ, a.s. a p. mgr inż. Zdeòkiem Hrubým, CSc., którą zawarto dnia 14.9.2009 r., 3. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ÈEZ, a.s. a p. Lubomírem Klosíkiem, którą zawarto dnia 14.9.2009 r., 4. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ÈEZ, a.s. a p. mgr inż. Martinem Kocourkiem, którą zawarto dnia 14.9.2009 r. 5. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ÈEZ, a.s. a p. Drahoslavem ©imkiem, którą zawarto dnia 14.9.2009 r. | |
