POLIMEX-MOSTOSTAL

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-01

Skrócona nazwa emitenta

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat

Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2008 r. Emitent zawarł z Budimex Dromex S.A. z siedzibą w Warszawie warunkową umowę nabycia 4.950 (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 247.500 (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset) złotych, stanowiących 26,61 % kapitału zakładowego (uprawniających do 26,61 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników) Spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 43063). Łączna cena za jaką zostaną nabyte udziały to 5.321.250 (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych tj. 1075 (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt pięć) złotych za jeden udział. Po przeniesieniu własności udziałów Polimex-Mostostal S.A. będzie posiadał łącznie 12.900 udziałów stanowiących 69,34% kapitału zakładowego Spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o. i uprawniających do 69,34% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Nie istnieją powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym udziały. ¬ródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne Polimex-Mostostal S.A. Przedmiotem działalności Spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o. jest świadczenie usług na rzecz przemysłu energetycznego i budowlanego. Polimex-Mostostal S.A. w ramach nabywanego przedsiębiorstwa planuje kontynuować dotychczasową działalność Spółki. Umowa nabycia udziałów w spółce Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o. została zawarta pod następującymi warunkami zawieszającymi: 1. wyrażenia przez Prezesa UOKiK zgody na koncentrację przedsiębiorców polegającą na przejęciu przez Polimex-Mostostal S.A. kontroli nad Spółką, 2. nieskorzystania przez żadnego ze wspólników Spółki z prawa pierwokupu Udziałów, 3. wyrażenia przez Zarząd Spółki pisemnej zgody na zbycie Udziałów. Podstawą uznania nabytych aktywów za znaczące jest § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-01 Wojciech Wilomski Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego