ENAP - Zawarcie Umowy Inwestycyjnej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 13 / 2010

Data sporz�dzenia: 2010-05-17

Skr�cona nazwa emitenta

ENAP

Temat

Zawarcie Umowy Inwestycyjnej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Tre�� raportu:

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporz�dzenie Ministra Finans�w "w sprawie informacji bie��cych i okresowych…" z dnia 19 lutego 2009 r., Zarz�d Sp�ki Energoaparatura SA z siedzib� w Katowicach informuje, �e w dniu 17 maja 2010 r. Sp�ka podpisa�a Umow� Inwestycyjn� z: Rubikon Partners Dom Maklerski SA, Jaro SA, Panem Adamem Bez� oraz Panem Leszkiem Rejniakiem (zwanymi dalej Inwestorami) na mocy kt�rej Sp�ka zobowi�za�a si� do podj�cia dzia�a� zmierzaj�cych do prawid�owego zwo�ania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kt�rego porz�dek obrad b�dzie uwzgl�dnia� podj�cie nast�puj�cych uchwa�: 1. uchwa�y w sprawie emisji 3.000.000 Warrant�w Subskrypcyjnych I oraz emisji 2.000.000 Warrant�w Subskrypcyjnych II z wy��czeniem prawa poboru, umo�liwiaj�cych Inwestorom obj�cie akcji serii E i F, 2. uchwa�y w sprawie warunkowego podwy�szenia kapita�u zak�adowego sp�ki o kwot� 1.000.000,00 z� w drodze emisji 5.000.000 akcji w tym: - o kwot� 600.000,00 z� w drodze emisji 3.000.000 akcji serii E, o warto�ci nominalnej 0,20 z� za ka�d� akcj� z wy��czeniem prawa poboru - o kwot� 400.000,00 z� w drodze emisji 2.000.000 akcji serii F, o warto�ci nominalnej 0,20 z� za ka�d� akcj� z wy��czeniem prawa poboru. Sp�ka Energoaparatura SA po zarejestrowaniu przez S�d podwy�szenia kapita�u warunkowego wyemituje nieodp�atnie, zbywalne Warranty Subskrypcyjne uprawniaj�ce Inwestor�w do obj�cia akcji serii E i F po cenie emisyjnej 1,70 z� za jedn� akcj� i zaoferuje je w trybie subskrypcji prywatnej: - Rubikon Partners Dom Maklerski SA w ilo�ci 3.000.000 Warrant�w I, - Jaro SA w ilo�ci 1.400.000 Warrant�w II, - Adamowi Bezie w ilo�ci 300.000 Warrant�w II, oraz - Leszkowi Rejniakowi w ilo�ci 300.000 Warrant�w II. Inwestor ma prawo wskazania innych podmiot�w do obj�cia Warrant�w I albo przeniesienia Warrant�w I na inne podmioty z zastrze�eniem, �e podmiot nie prowadzi dzia�alno�ci konkurencyjnej wzgl�dem sp�ki Energoaparatura SA. Sp�ka jako kryterium znacz�cej umowy przyjmuje warto�� kapita��w w�asnych emitenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGOAPARATURA SA

(pe�na nazwa emitenta)

ENAP Budownictwo (bud)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-273 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowo��)

Genera�a K. Pu�askiego 7

(ulica) (numer)

032 2555065 032 2565775

(telefon) (fax)

[email protected] www.enap.com.pl

(e-mail) (www)

6340128707 271169230

(NIP) (REGON)

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-17 Tomasz Michalik Prezes Zarz�du