| Na podstawie art. 398 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), Zarząd REDAN S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2007r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki Redan w Łodzi, przy ul. Żniwnej 10/14. Porządek obrad: I. Otwarcie obrad. II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz inne sprawy formalne i porządkowe, w tym: a.stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, b.przyjęcie porządku obrad, c.wybór komisji skrutacyjnej. III. Podjęcie uchwały w sprawie możliwości pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części akcji Spółki nowej emisji dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z uwagi na fakt, iż jest to uzasadnione interesem Spółki, zgodnie z opinią Zarządu. IV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki. V. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. VI. Podjęcie uchwał (w celu wykonania § 13 ust. 5 Statutu) upoważniających Zarząd do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej akcji w trybie art. 444, art. 445, art. 446 KSH w zw. z § 13 ust. 5 Statutu, a w szczególności do: a.ustalenia terminów rozpoczęcia i zakończenia emisji akcji, sposobu podziału akcji, sposobu przydziału akcji, a w przypadku emisji z zachowaniem prawa poboru również terminu ustalenia prawa poboru, b.zawarcia umowy z subemitentem w trybie art. 433 § 3 KSH, po zaopiniowaniu wniosku Zarządu w tej sprawie przez Radę Nadzorczą, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w trybie art. 444 KSH w zw. z § 13 ust. 5 Statutu, c.ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie emisji akcji i praw poboru akcji, a także praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, d.złożenia odpowiednich wniosków do organów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umów, których przedmiotem będzie rejestracja w depozycie akcji, praw poboru akcji oraz praw do akcji, celem zdematerializowania akcji, praw poboru akcji oraz praw do akcji. VII. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 402 KSH poniżej podaje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian. 1. Zmiana § 13 ust. 5 Statutu: - dotychczasowe brzmienie: "Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach do wysokości ¾ kapitału zakładowego Spółki (wg stanu na dzień 28 czerwca 2007r.) do dnia 27 czerwca 2010r., z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje mogą być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczące ceny emisyjnej akcji oraz liczby emitowanych akcji wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały". - proponowane brzmienie: "Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach do wysokości ¾ kapitału zakładowego Spółki (wg stanu na dzień 28 czerwca 2007r.) do dnia 27 czerwca 2010r. Akcje mogą być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczące ceny emisyjnej akcji, liczby emitowanych akcji, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały". 2. Wprowadza się do Statutu nowy ustęp 6 do § 13 o następującym brzmieniu: "Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy" Do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą mieli prawo akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe potwierdzające własność akcji Redan S.A. oraz stwierdzające liczbę i numery akcji zablokowanych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Oryginały świadectw należy dostarczyć do biura Spółki w Łodzi przy ul. Żniwnej 10/14 w Łodzi do dnia 19 listopada 2007r. do godz. 17:00. | |
