DROZAPOL - Informacja dotycząca niestosowania wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-02

Skrócona nazwa emitenta

DROZAPOL

Temat

Informacja dotycząca niestosowania wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki informuje o niestosowaniu następujących zasad Dobrych Praktyk: Zasada III. 6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wyjaśnienie: Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków, w tym jeden członek Rady spełnia kryteria niezależności wymienione w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. Pozostali członkowie powiązani są ze spółka lub akcjonariuszami mającymi prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w sposób faktyczny (powiązania o charakterze biznesowym), organizacyjny (powiązanie wynikające ze stosunku pracy) lub poprzez mianowanie przez większościowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki uzgodnił z głównymi akcjonariuszami, że na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dokonane zostaną zmiany w składzie Rady Nadzorczej tak, by wyłonić dwóch niezależnych członków. Zasada III. 7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. Wyjaśnienie: Zgodnie z tą zasadą Rada Nadzorcza Spółki może wykonywać zadania komitetu audytu, ponieważ składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków (Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy rozpatrzone zostaną zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniające pełnienie przez Radę Nadzorczą Spółki funkcji komitetu audytu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-02 Grzegorz Dołkowski V-ce Prezes Zarządu