| Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki informuje o niestosowaniu następujących zasad Dobrych Praktyk: Zasada III. 6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wyjaśnienie: Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków, w tym jeden członek Rady spełnia kryteria niezależności wymienione w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. Pozostali członkowie powiązani są ze spółka lub akcjonariuszami mającymi prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w sposób faktyczny (powiązania o charakterze biznesowym), organizacyjny (powiązanie wynikające ze stosunku pracy) lub poprzez mianowanie przez większościowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki uzgodnił z głównymi akcjonariuszami, że na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dokonane zostaną zmiany w składzie Rady Nadzorczej tak, by wyłonić dwóch niezależnych członków. Zasada III. 7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. Wyjaśnienie: Zgodnie z tą zasadą Rada Nadzorcza Spółki może wykonywać zadania komitetu audytu, ponieważ składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków (Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy rozpatrzone zostaną zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniające pełnienie przez Radę Nadzorczą Spółki funkcji komitetu audytu. | |
