ACTION S.A. - Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 1 września 2008 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-01

Skrócona nazwa emitenta

ACTION S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 1 września 2008 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 1 września 2008 roku w lokalu ACTION S.A. przy ulicy Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego. UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 148 (2997) z dnia 30 lipca 2008 roku pod pozycją 10038. UCHWAŁA nr 3 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia Działając na podstawie art.362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podaje uchwałę o następującej treści: §1 Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale. §2 Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach: 1. maksymalna łączna liczba nabywanych akcji Spółki w celu umorzenia w ramach Programu nie przekroczy 10 % kapitału zakładowego Spółki w dacie podjęcia uchwały, to jest 1.641.000 akcji. 2. wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w celu umorzenia w ramach Programu będzie nie większa niż 20.000.000 złotych. 3. cena, za którą Spółka nabywać będzie akcje własne w ramach Programu nie może być niższa od wartości nominalnej akcji i nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW. 4. Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych w celu umorzenia w ramach Programu w terminie 18 miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały, przy czym nie dłużej niż do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Programu. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zakończyć skup akcji własnych w ramach Programu przed upływem terminu obowiązywania upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. 5. środki przeznaczone na zakup akcji własnych w ramach Programu pochodzić będą wyłącznie z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki, który może być przeznaczony na wypłatę dywidendy. Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków z kapitału zapasowego w celu realizacji Programu, przy czym nabycie akcji własnych w ramach Programu nie może spowodować spadku wartości aktywów netto poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o odpisy i rezerwy nie podlegające wypłacie. 6. maksymalna ilość skupowanych przez Spółkę akcji w każdym dniu obowiązywania Programu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na rynku regulowanym w ciągu 20 dni poprzedzających dzień każdego zakupu akcji Spółki. §3 1. Upoważnia się Zarząd do: a) ustalenia szczegółowych warunków Programu w zakresie uregulowanym niniejszą Uchwałą oraz zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. b) podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały w tym do zawierania umów, o których mowa w Artykule 6 ust. 3 b) Rozporządzenia wskazanego w pkt a) powyżej. 2. Zobowiązuje się Zarząd do: a) podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi spółki publiczne przepisami, celu Programu i jego warunków przed przystąpieniem do realizacji Programu. Zarząd będzie informował o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia, a także o wszelkich zmianach Programu. b) zwołania, po zakończeniu Programu, Walnego Zgromadzenie w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji nabytych w ramach Programu oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-01 Piotr Bieliński Prezes Zarządu

2008-09-01 Edward Wojtysiak Wiceprezes Zarządu