ENAP - Informacja dotycz�ca nie stosowania w sp�ce zasad Dobrych Praktyk Sp�ek Notowanych na GPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 1 / 2008

Data sporz�dzenia: 2008-01-04

Skr�cona nazwa emitenta

ENAP

Temat

Informacja dotycz�ca nie stosowania w sp�ce zasad Dobrych Praktyk Sp�ek Notowanych na GPW

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Tre�� raportu:

W zwi�zku z wej�ciem w �ycie z dniem 1 stycznia 2008 roku "Dobrych Praktyk Sp�ek Notowanych na GPW", wprowadzonych na podstawie Uchwa�y Nr 12/1170/2007 Rady Gie�dy z dnia 4 lipca 2007 r., Zarz�d Energoaparatura S.A. z siedzib� w Katowicach przekazuje informacj� o zasadach �adu korporacyjnego, kt�rych Sp�ka nie b�dzie stosowa� w spos�b trwa�y: Cz�� II zasada nr 1 pkt 5: w przypadku, gdy wyboru cz�onk�w organu sp�ki dokonuje walne zgromadzenie – udost�pnione sp�ce uzasadnienia kandydatur zg�aszanych do zarz�du i rady nadzorczej wraz z �yciorysami zawodowymi, w terminie umo�liwiaj�cym zapoznanie si� z nimi oraz podj�cie uchwa�y z nale�ytym rozeznaniem. Komentarz: stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowo�ci� akcjonariuszy uprawnionych do udzia�u w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyj�cia zobowi�zania do przekazywania sp�ce informacji o swoich zamiarach w zakresie zg�aszania kandydat�w do sk�adu rady nadzorczej sp�ki przed odbyciem zgromadzenia. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Sp�ka poinformuje o odst�pstwie od tej zasady. Cz�� II zasada nr 1 pkt 6: roczne sprawozdania z dzia�alno�ci rady nadzorczej, z uwzgl�dnieniem pracy jej komitet�w, wraz z przekazan� przez rad� nadzorcz� ocen� pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewn�trznej i systemu zarz�dzania ryzykiem istotnym dla sp�ki. Komentarz: zasada nie jest i nie b�dzie stosowana w cz�ci dotycz�cej sprawozdania z pracy komitet�w oraz oceny systemu kontroli wewn�trznej i systemu zarz�dzania ryzykiem istotnym dla sp�ki. W ramach dzia�alno�ci Rady Nadzorczej nie istniej� komitety. Ze wzgl�du na brak systemu kontroli wewn�trznej i systemu zarz�dzania ryzykiem istotnym dla Sp�ki b�d�cych w kompetencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie przedstawi oceny tych system�w. Cz�� III zasada nr 1 pkt 1: radanadzorcza raz w roku b�dzie sporz�dza� i przedstawia� zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwi�z�� ocen� sytuacji sp�ki, z uwzgl�dnieniem oceny systemu kontroli wewn�trznej i systemu zarz�dzania ryzykiem. Komentarz: zasada nie jest i nie b�dzie stosowana w cz�ci dotycz�cej oceny system�w. Ze wzgl�du na brak systemu kontroli wewn�trznej i systemu zarz�dzania ryzykiem istotnym dla Sp�ki, Rada Nadzorcza nie przedstawi zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu oceny tych system�w. Cz�� III zasada nr 6: przynajmniej dw�ch cz�onk�w rady nadzorczej powinno spe�nia� kryteria niezale�no�ci od sp�ki i podmiot�w pozostaj�cych w istotnym powi�zaniu ze sp�k�. W zakresie kryteri�w niezale�no�ci cz�onk�w rady nadzorczej powinien by� stosowany Za��cznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotycz�cego roli dyrektor�w niewykonawczych lub b�d�cych cz�onkami rady nadzorczej sp�ek gie�dowych i komisji rady (nadzorczej). Niezale�nie od postanowie� pkt. b) wy�ej wymienionego Za��cznika osoba b�d�ca pracownikiem sp�ki, podmiotu zale�nego lub podmiotu stowarzyszonego nie mo�e by� uznana za spe�niaj�c� kryteria niezale�no�ci, o kt�rych mowa w tym Za��czniku. Ponadto za powi�zanie z akcjonariuszem wykluczaj�ce przymiot niezale�no�ci cz�onka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie si� rzeczywiste i istotne powi�zanie z akcjonariuszem maj�cym prawo do wykonywania 5 % i wi�cej og�lnej liczby g�os�w na walnym zgromadzeniu. Komentarz: powy�sza zasada nie jest i nie b�dzie stosowana przez Rad� Nadzorcz�. Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, cz�onkowie Rady Nadzorczej powo�ywani s� w spos�b suwerenny przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Sp�ki. Wobec powy�szego nie ma podstaw do ograniczania swobody w wyborze cz�onk�w Rady Nadzorczej Sp�ki. Cz�� III zasada nr 7: w ramach rady nadzorczej powinien funkcjonowa� co najmniej komitet audytu. W sk�ad tego komitetu powinien wchodzi� co najmniej jeden cz�onek niezale�ny od sp�ki i podmiot�w pozostaj�cych w istotnym powi�zaniu ze sp�k�, posiadaj�cy kompetencje w dziedzinie rachunkowo�ci i finans�w. W sp�kach, w kt�rych rada nadzorcza sk�ada si� z minimalnej wymaganej przez prawo liczby cz�onk�w, zadania komitetu mog� by� wykonywane przez rad� nadzorcz�. Komentarz: powy�sza zasada nie jest i nie b�dzie stosowana, poniewa� w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuj� �adne komitety. Sp�ka stoi na stanowisku, i� wyodr�bnienie w sk�adzie Rady Nadzorczej komitet�w nie znajduje uzasadnienia. W sprawach nale��cych do kompetencji komitet�w Rada Nadzorcza Sp�ki prowadzi prace i podejmuje decyzje kolegialnie. W sk�adzie Rady Nadzorczej zasiadaj� cz�onkowie posiadaj�cy odpowiedni� wiedz� i kompetencje w tym zakresie. Cz�� III zasada nr 8: w zakresie zada� i funkcjonowania komitet�w dzia�aj�cych w radzie nadzorczej powinien by� stosowany Za��cznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotycz�cego roli dyrektor�w niewykonawczych (…). Komentarz: powy�sza zasada nie jest stosowana w Sp�ce, gdy� Sp�ka nie przewiduje powo�ywania komitet�w zgodnie z zasad� z cz�ci III pkt. 7.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGOAPARATURA SA

(pe�na nazwa emitenta)

ENAP Budownictwo (bud)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-273 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowo��)

Genera�a K. Pu�askiego 7

(ulica) (numer)

032 7285492, 032 7285410 032 7285411

(telefon) (fax)

[email protected] www.enap.com.pl

(e-mail) (www)

6340128707 271169230

(NIP) (REGON)

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-04 Mariusz Jab�o�ski Tomasz Michalik Rafa� Ma�ka Prezes Zarz�du Cz�onek Zarz�du Cz�onek Zarz�du