| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-02-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CIECH | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. na dzień 2 kwietnia 2008 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 140 001 420,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 i w związku z art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 3 i 6 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. na dzień 2 kwietnia 2008 roku o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Powązkowska 46/50 , w sali na I piętrze. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A. 8. Zakończenie obrad. Jednocześnie Zarząd CIECH S.A. informuje, że na podstawie art. 406 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 25 marca 2008 roku do godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, piętro XIII, pokój 13b13 i nieodebranie go przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pod następującym adresem: ul. Puławska 182 w dniach 28, 31 marca i 1 kwietnia 2008 roku, w godzinach od 9:00 do 15:00. Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CIECH SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CIECH | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 01-728 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Powązkowska 46/50 | 46/50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6391000 | 022 6391451 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1180019377 | 011179878 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-12 | Mirosław Kochalski | Prezes Zarządu | |||
