| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2010 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-05-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ERG | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZ na dzień 18 czerwca 2010 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice -Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2010 roku, o godz. 11.00, w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kasprzaka 84 – Hotel Malta (dawna Restauracja KEM). Porządek obrad zgromadzenia 1. Otwarcie Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01. 2009 do 31.12.2009 10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. Wszelkie dodatkowe informacje wymagane przepisami prawa zawarte są w załączniku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogloszenie ZWZ 18_06_2010.pdf | Ogłoszenie o zwołanie ZWZ na dzień 18 czerwca 2010 roku | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ERG SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ERG | Chemiczny (che) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 42-520 | D?browa Górnicza | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Chemiczna | 6 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 032 264 02 81 | 032 262 32 48 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.erg.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 629-00-11-681 | 272242844 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-21 | Maciej Błasiak | Prezes Zarządu | |||
