AMBRA - Informacja o zmianach w składzie Zarządu AMBRA S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-13

Skrócona nazwa emitenta

AMBRA

Temat

Informacja o zmianach w składzie Zarządu AMBRA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AMBRA S.A. podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza AMBRA S.A. podjęła decyzje o zmianach w składzie Zarządu AMBRA S.A. Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Prezesa i Członka Zarządu Pana Claudiusa Hilla, w związku z jego wcześniejszą decyzją o nieubieganiu się o wybór na Członka Zarządu w następnej kadencji. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej nowym Prezesem Zarządu został Pan Robert Ogór, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu. Do grona Zarządu Spółki na stanowiska Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołała również Panów Piotra Ka¼mierczaka i Piotra Dziarskiego, którzy od kilku lat należą do ścisłego kierownictwa spółki AMBRA. Pan Piotr Ka¼mierczak będzie odpowiedzialny w AMBRA S.A. za sprawy finansowe a Pan Piotr Dziarski za sprzedaż i marketing. Pan Piotr Ka¼mierczak jest od roku 2005 zatrudniony w AMBRA S.A., w której pełni funkcje Dyrektora Finansowego i Głównego Księgowego. Był również Prokurentem AMBRA S.A. W latach 1998 – 2005 pracował w KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. oraz w KPMG DTG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG w Düsseldorfie. Ponadto w latach 2005-2006 pełnił funkcję Członka Zarządu Soare Sekt a.s. (Czechy), gdzie odpowiadał za sprawy finansowe. Od roku 2006 jest również Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych TiM S.A. w Bielsku Białej. Od roku 2007 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej S.C. Zarea s.a. (Rumunia). Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Zarządzanie i Marketing. Posiada brytyjskie uprawnienia księgowego i biegłego rewidenta (Association of Charterem Certified Accountants – ACCA). Studiował również zarządzanie na Uniwersytecie w Würzburgu w Niemczech. Zgodnie z oświadczeniem, Pan Piotr Ka¼mierczak nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Piotr Dziarski jest zatrudniony w AMBRA S.A. od roku 2004 na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży. Był również Prokurentem AMBRA S.A. W latach 1992-2001 był Dyrektorem ds. Sprzedaży Prezesem Zarządu Żywiec Trade Sp. z o.o. w Poznaniu, odpowiedzialnym za tworzenie i rozwijanie systemu dystrybucji Browaru w Żywcu. W latach 1995-2001 pełnił tam funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2002 - 2004 był Dyrektorem Sprzedaży Brau Union Polska Sp. z o.o., odpowiadając za organizację sprzedaży w browarach Kujawiak w Bydgoszczy i Królewskie w Warszawie. Posiada wykształcenie średnie. Zgodnie z oświadczeniem, Pan Piotr Dziarski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-13 Robert Ogór Prezes Zarządu

2008-02-13 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu