| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 48 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-10-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ZREMB-CHOJNICE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekt Uchwał NWZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał NWZA wyznaczonego na dzień 16 pa¼dziernika 2008r.: U C H W A Ł A Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A. w Chojnicach z dnia 16 pa¼dziernika 2008r. w sprawie : wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani…………………………………….. U C H W A Ł A Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w Chojnicach z dnia 16 pa¼dziernika 2008r. w sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. U C H W A Ł A Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w Chojnicach z dnia 16 pa¼dziernika 2008r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej: 1…………………………………………………………… 2.…………………………………………………………… 3.…………………………………………………………… U C H W A Ł A Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w Chojnicach z dnia 16 pa¼dziernika 2008r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 185 ( 3034) z dnia 22 września 2008r. poz. 12194 U C H W A Ł A Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB- CHOJNICE" S.A. w Chojnicach z dnia 16 pa¼dziernika 2008r. w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie Art. 385 § 1KSH oraz § 15 pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : odwołuje się Pana/Panią……………. z funkcji członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB- CHOJNICE" S.A. z dniem 16 pa¼dziernika 2008r. U C H W A Ł A Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w Chojnicach z dnia 16 pa¼dziernika 2008r. w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie Art. 385 § 1KSH oraz § 15 pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : z dniem 16 pa¼dziernika 2008r. powołuje się Pana/Panią……………. na członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB- CHOJNICE" S.A. na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej pozostaje na dotychczasowych zasadach (tzn. zgodnie z Uchwałą NWZA nr 6 z dnia 16.10.1996r.) U C H W A Ł A Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB- CHOJNICE" S.A. w Chojnicach z dnia 16 pa¼dziernika 2008r. w sprawie : częściowego uchylenia Uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2008r. dotyczącej zmiany Statutu Spółki w zakresie reprezentacji. Uchyla się część Uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2008r. dotyczącą zmiany Statutu Spółki w zakresie reprezentacji, rozpoczynającą się od słów: Dotychczasowa treść § 11 litera a w brzmieniu a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, Skreśla się i otrzymuje brzmienie a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZREMB-CHOJNICE S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 89-600 | Chojnice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Przemysłowa | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (052) 396 57 10 | (052) 397 31 63 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zremb-ch.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 555 156 49 13 | 091343195 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-08 | EDMUND SZYNWELSKI | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2008-10-08 | DANUTA MARIA WRUCK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
