| W nawiązaniu do raportów bieżących nr 79/2007 oraz 93/2007, Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie ("Asseco") niniejszym podaje do publicznej wiadomości: 1. Sprawozdanie zarządu Asseco z dnia 8 stycznia 2008 r. uzasadniające połączenie Asseco ze spółką Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzone zgodnie z dyspozycją art. 501 KSH. 2. Ponadto Zarząd Asseco informuje, że zgodnie z art. 505 § 1 KSH od dnia 12 stycznia 2008 r., w siedzibie Asseco w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80, zostaną udostępnione akcjonariuszom Asseco następujące dokumenty: 1) Plan Połączenia uzgodniony w dniu 29 listopada 2007 r. przez zarządy spółek Asseco i Prokom Software S.A.; 2) Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu Asseco za lata obrotowe 2004, 2005, 2006 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta; 3) Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Prokom Software S.A. za lata obrotowe 2004, 2005, 2006 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta; 4) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prokom Software S.A. w sprawie Połączenia; 5) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco w sprawie Połączenia oraz w sprawie zmiany Statutu Asseco; 6) Projekt zmian Statutu Asseco; 7) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Asseco w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru; 8) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Asseco w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowych emisji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.; 9) ustalenie wartości majątku Prokom Software S.A. na dzień 1 pa¼dziernika 2007 r.; 10) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Asseco sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 pa¼dziernika 2007 r.; 11) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Prokom Software S.A. sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 pa¼dziernika 2007 r.; 12) Sprawozdanie zarządu Asseco uzasadniające Połączenie; 13) Sprawozdanie zarządu Prokom Software S.A. uzasadniające Połączenie; 14) Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia. | |
