KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-14

Skrócona nazwa emitenta

KGHM POLSKA MIED¬ SA

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Mied¼ S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 lutego 2008 r.: Projekt /1 / do punktu porządku obrad 2 Uchwała Nr ......./2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Mied¼ S.A. oraz postanowienia § 5 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. uchwala się, co następuje: I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............................................ . II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt / 2 / do punktu porządku obrad 4 Uchwała Nr ....../2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Mied¼ S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 stycznia 2008 r., Nr 15 , poz....... II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt /3 / do punktu porządku obrad 5 Uchwała Nr ......./2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Mied¼ S.A., uchwala się co następuje: I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ S.A. * ......................................................................... II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust. 1 i ust. 6 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A., głosowanie w sprawie odwołania z organu Spółki odbywa się odrębnie na każdą osobę, w kolejności alfabetycznej. UZASADNIENIE Akcjonariusz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, działając w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki złożył wniosek o odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad punktu: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej". Uzasadnieniem podjęcia niniejszej uchwały jest wprowadzenie przez Ministra Skarbu Państwa nowych zasad postępowania kwalifikacyjnego prowadzącego do wskazania przez Ministra Skarbu Państwa kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (Zarządzenie Nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa.) Zgodnie z powyższym Zarządzeniem postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie publicznym, poprzez ogłoszenie o naborze publikowanym w internecie, a postępowanie prowadzi powołana w tym celu komisja. Dzięki publicznemu trybowi konkursowemu wszystkie osoby spełniające warunki wymagane od kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i zainteresowane kandydowaniem mogą wziąć udział w procesie rekrutacji opartym na jednolitych i przejrzystych zasadach. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt /4 / do punktu porządku obrad 5 Uchwała Nr ......./2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej. Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Mied¼ S.A., uchwala się co następuje: I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ S.A.* ......................................................................... II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A., głosowanie w sprawie wyboru /powołania/ do organu Spółki, dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej UZASADNIENIE Uzasadnienie podjęcia niniejszej uchwały jak w projekcie do uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej (projekt nr 3). Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KGHM POLSKA MIED¬ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KGHM POLSKA MIED¬ SA Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-301 Lubin

(kod pocztowy) (miejscowość)

M. Skłodowskiej-Curie 48

(ulica) (numer)

076 7478200 076 7478500

(telefon) (fax)

[email protected] www.kghm.pl

(e-mail) (www)

6920000013 390021764

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-14 Marek Fusiński Wiceprezes Zarządu

2008-01-14 Leszek Mierzwa Dyrektor Generalny ds. Nadzoru Właścicielskiego i Relacji Inwestorskich