BEDZIN - ”Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-14

Skrócona nazwa emitenta

BEDZIN

Temat

"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. informuje, że zgodnie z treścią ostatniego akapitu preambuły dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" zasady zawarte w części I dokumentu stanowią zalecenia, do których Spółka odniesie się w raporcie rocznym dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego. W zakresie części II, III i IV Zarząd Spółki informuje, że w sposób trwały nie są stosowane lub stosowane są w ograniczonym zakresie następujące zasady: Zasada III.6 Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Uzasadnienie Rada Nadzorcza Spółki składa się z 7 członków w tym 2 reprezentujących pracowników. Zauważyć należy, że Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną i w obecnej sytuacji brak woli ze strony organów Spółki w zakresie wykreślenia ze Statutu zapisu dotyczącego desygnowania pracowników do Rady Nadzorczej Spółki. Wprowadzenie wskazanej zasady w życie doprowadziłoby więc do tego, że akcjonariusze mogliby wskazać do Rady Nadzorczej Spółki swoich przedstawicieli, którzy stanowiliby mniejszość, Rada Nadzorcza składałaby się wówczas w większości z członków niezależnych i przedstawicieli pracowników a to ograniczyłoby więc istotnie uprawnienia akcjonariuszy Rada Nadzorcza zdominowana przez przedstawicieli pracowników i członków niezależnych mogłaby bowiem podejmować decyzje zdeterminowane interesami pracowników, które nie zawsze są zgodne z interesem Spółki i jej akcjonariuszy. Dla dobra Spółki właściwe wydaje się więc utrzymanie stanu, w którym akcjonariusze poprzez Radę Nadzorczą mają wpływ na najważniejsze decyzje Zarządu. Zasada III.7 W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą Uzasadnienie Zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi zarówno w Statucie Spółki jak i Regulaminie Rady, zadania Komitetu audytu są realizowane, ale przez całą Radę Nadzorczą bez powoływania to tego celu odrębnego organu. Zasada III.8 W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…). Uzasadnienie Zgodnie z wolą akcjonariuszy jak i aktualnych członków Rady Nadzorczej nie ma woli zmiany zasad funkcjonowania Rady i wydzielanie komitetów (ds. nominacji, ds. wynagrodzeń, ds. rewizji,) ich funkcje są realizowane z należytą dbałością o interesy Spółki, kolegialnie przez całą Radę Nadzorczą. Podstawa prawna: Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - §29 pkt.3

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Małobądzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-14 Sabina Apel Józef Kijak Członek Zarzadu Prokurent