ACTION S.A. - Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 10 pa¼dziernika 2008 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-10

Skrócona nazwa emitenta

ACTION S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 10 pa¼dziernika 2008 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 10 pa¼dziernika 2008 roku w lokalu ACTION S.A. przy ulicy Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409§ 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego. UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 176 z dnia 9 września 2008 roku pod pozycją 3025. UCHWAŁA nr 3 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: § 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Marka Jakubowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-10 Edward Wojtysiak Wiceprezes Zarządu

2008-10-10 Andrzej Biały Prokurent