KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr57/2008
Data sporządzenia: 2008-10-10
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 10 pa¼dziernika 2008 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ACTION S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 10 pa¼dziernika 2008 roku w lokalu ACTION S.A. przy ulicy Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409§ 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego. UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 176 z dnia 9 września 2008 roku pod pozycją 3025. UCHWAŁA nr 3 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: § 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Marka Jakubowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-10-10Edward WojtysiakWiceprezes Zarządu
2008-10-10Andrzej BiałyProkurent