RAFAKO - Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ RAFAKO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2010

Data sporządzenia: 2010-05-28

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ RAFAKO S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu informuje, że otrzymał od BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI), będącego organem Arka BZ WBK Akcji FIO żądanie na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2010 roku, następujących punktów: - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, - podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. W uzasadnieniu TFI podało, że jako jeden z głównych akcjonariuszy RAFAKO S.A., pragnie wzmocnić merytorycznie Radę Nadzorczą Spółki poprzez przedstawienie własnego kandydata. W związku z powyższym porządek obrad, po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno- Wyborczej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku. 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2009 roku. 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009, b) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009, c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2009 rok, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2009 rok, f) podziału zysku za 2009 rok, g) zmiany przedmiotu działalności Spółki – zmiana Statutu, h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, j) zmian w składzie Rady Nadzorczej, k) ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Ponadto Zarząd RAFAKO S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał przedstawione przez TFI.

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał_TFI.pdf Projekty uchwał przedstawione przez TFI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Ł?kowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-28 Wiesław Różacki Prezes Zarządu

2010-05-28 Krzysztof Burek Wiceprezes Zarządu