| Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402² Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29.06.2011 roku, o godzinie 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie (Dago Centrum, sala nr I, piętro II). Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2010 roku. 6.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2010r. 7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2010r. 8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. 9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010r. 10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2010r. 11.Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2010 roku, po zapoznaniu się z negatywną oceną Rady Nadzorczej w zakresie proponowanego przez Zarząd podziału zysku netto i rekomendacją Rady Nadzorczej w zakresie podziału zysku. 12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Maciejowi Owczarkowi - z wykonania obowiązków w 2010r. 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi Koczorowskiemu - z wykonania obowiązków w 2010r. 14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Markowi Malinowskiemu - z wykonania obowiązków w 2010r. 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Sławomirowi Jankiewiczowi - z wykonania obowiązków w 2010r. 16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Tomaszowi Treiderowi - z wykonania obowiązków w 2010r. 17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Maksymilianowi Górniakowi - z wykonania obowiązków w 2010r. 18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Zborowskiemu - z wykonania obowiązków w 2010r. 19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Hubertowi Rozpędkowi - z wykonania obowiązków w 2010r. 20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tadeuszowi Dachowskiemu - z wykonania obowiązków w 2010r. 21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Mieczysławowi Plucińskiemu - z wykonania obowiązków w 2010r. 22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Michałowi Łagodzie - z wykonania obowiązków w 2010r. 23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Begierowi - z wykonania obowiązków w 2010r. 24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Marianowi Janasowi - z wykonania obowiązków w 2010r. 25.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wiesławowi Pawliottiemu - z wykonania obowiązków w 2010r. 26.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Chmielewskiemu - z wykonania obowiązków w 2010r. 27.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grahamowi Woodowi - z wykonania obowiązków w 2010r. 28.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Balcerowskiemu - z wykonania obowiązków w 2010r. 29.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Kowalewskiemu - z wykonania obowiązków w 2010r. 30.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Lisiewiczowi - z wykonania obowiązków w 2010r. 31.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Aniołek - z wykonania obowiązków w 2010r. 32.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Nowickiemu - z wykonania obowiązków w 2010r. 33.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jeremiemu Mordasewiczowi - z wykonania obowiązków w 2010r. 34.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A. 35.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A. 36.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie restrukturyzacji, w wyniku której zadania z zakresu handlu hurtowego energią elektryczną realizowane będą przez lub za pośrednictwem spółki celowej - ELKO Trading Sp. z o.o. 37.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Oświetlenie uliczne Miasta Poznań" w formie aportu do Eneos Sp. z o.o. 38.Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego niż przetarg publiczny trybu zbycia udziałów spółek zależnych ENEA S.A.: ITSERWIS Sp. z .o.o., AUTO-STYL Sp. z .o.o., Hotel EDISON Sp. z .o.o., NZOZ Centrum Uzdrowiskowe "ENERGETYK" Sp. z .o.o. i przyjęcia procedury zbycia udziałów wskazanych spółek w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji. 39.Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego niż przetarg publiczny trybu zbycia akcji spółki z mniejszościowym udziałem ENEA S.A.: EXATEL S.A. i przyjęcie procedury zbycia akcji wskazanej spółki w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji. 40.Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego niż przetarg publiczny trybu zbycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych "WIRBET" S.A. i przyjęcia procedury zbycia akcji wskazanej spółki w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. 41.Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego niż przetarg publiczny trybu zbycia akcji spółki z mniejszościowym udziałem ENEA S.A.: Towarowa Giełda Energii S.A. i przyjęcie procedury zbycia akcji wskazanej spółki w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji. 42.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2010 rok dla Prezesa Zarządu ENEA S.A. Pana Macieja Owczarka 43.Podjęcie decyzji w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia nr 3 i nr 4 z dnia 28.05.2010r. 44.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 45.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 13.06.2011 roku. W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie pó¼niej niż w dniu 14.06.2011 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11 w dniach 24, 27 oraz 28 czerwca 2011 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 w pokoju 203. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki [email protected]. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego) Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o w rozumieniu art. 33¹ Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: [email protected]. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., dokumentów służących jego identyfikacji. Prawa akcjonariuszy. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi ENEA S.A. nie pó¼niej, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki [email protected], bąd¼ w formie pisemnej na adres: Zarząd ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki [email protected], bąd¼ w formie pisemnej na adres: Zarząd ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań. Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim. Komunikacja elektroniczna. Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w ZWZ nie będzie możliwe. Zarząd ENEA S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną. Dostęp do dokumentacji. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bąd¼ Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.enea.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. | |
