| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-07-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HYGIENIKA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach przy ul. Okólnej 45, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000128922, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 i § 2 ksh oraz § 11 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., które odbędzie się w dniu 08.08.2008 roku, o godz. 14.00 w Siedzibie Spółki w Markach k/ Warszawy przy ul. Okólnej 45, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, oraz prawa własności budynków i budowli. 6. Zmiany w składzie Rady nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art.406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z pó¼n. zm) prawo uczestniczenia w NWZ mają właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą na tydzień przed terminem Zgromadzenia ( tj. do 01 sierpnia 2008 r. godz.16.00) w siedzibie Spółki Hygienika S.A. w Markach (kod pocztowy 05-270), ul. Okólna 45 imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych i nie odbiorą go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe winno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada danych akcji na rachunku inwestycyjnym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. i złożone w Spółce najpó¼niej w dniu Zgromadzenia Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określającego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Zgodnie z art. 412 § 3 ksh pełnomocnikami nie mogą być członkowie zarządu oraz pracownicy Hygienika SA. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-07-14 | Stanisław Kołaciński | Prezes Zarządu | |||
