| Zarz�d sp�ki Grupa Kolastyna S.A. informuje o sprostowaniu zawiadomienia o planowanym po��czeniu ze sp�k� Unicolor S.A. oraz zwo�aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazanego w Raporcie bie��cym numer 52/2008 w dniu 11 pa�dziernika 2008 roku w nast�puj�cy spos�b: 1. w cz�ci Zawiadomienia zatytu�owanej "Proponowane zmiany Statutu Sp�ki" dokonuje si� sprostowania w ca�o�ci cytowanego dotychczasowego brzmienia � 5 ust. 1 Statutu poprzez podanie nast�puj�cego brzmienia: "Dotychczasowe brzmienie � 5 ust. 1: 1. Przedmiotem dzia�alno�ci Sp�ki jest: a) produkcja wyrob�w kosmetycznych i toaletowych ( PKD 24.52.Z ); b) produkcja �rodk�w myj�cych i czyszcz�cych ( PKD 24.51.Z ); c) sprzeda� hurtowa perfum i kosmetyk�w ( PKD 51.45.Z ); d) sprzeda� detaliczna kosmetyk�w i artyku��w toaletowych ( PKD 52.33.Z ); e) badanie rynku i opinii publicznej ( PKD 74.13.Z ); f) zagospodarowanie i sprzeda� nieruchomo�ci na w�asny rachunek ( PKD 70.11.Z); g) najem nieruchomo�ci na w�asny rachunek (PKD 70.20.Z ); h) reklama ( PKD 74.40.Z ); i) pozosta�a dzia�alno�� komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 74.84.B); j) towarowy transport drogowy (PKD 60.24); k) wynajem maszyn i urz�dze� bez obs�ugi oraz wypo�yczanie artyku��w u�ytku osobistego i domowego (PKD 71); l) informatyka (PKD 72); m)dzia�alno�� zwi�zana z pakowaniem (PKD 74.82.Z); n) pozosta�a sprzeda� hurtowa (PKD: 51.70.B); nn) doradztwo w zakresie sprz�tu komputerowego (PKD: 72.10.Z); o) dzia�alno�� w zakresie oprogramowania (PKD: 72.2); oo) dzia�alno�� edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD:72.21.Z); p) dzia�alno�� w zakresie oprogramowania, pozosta�a (PKD: 72.22.Z); pp) przetwarzanie danych (PKD: 72.30.Z); q) dzia�alno�� zwi�zana z bazami danych (PKD: 72.40.Z); qq) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksi�guj�cych i sprz�tu komputerowego (PKD: 72.50.Z); r) dzia�alno�� zwi�zana z informatyk�, pozosta�a (PKD: 72.60.Z); rr) wykonywanie rob�t og�lnobudowlanych (PKD: 45.21.A); s) badania i analizy techniczne (PKD: 74.30.Z); ss) doradztwo w zakresie prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej i zarz�dzania (PKD: 74.14.Z); t) us�ugi kosmetyczne (PKD: 93.02.Z); tt) pozosta�a dzia�alno�� wydawnicza (PKD: 22.15.Z); u) wynajem nieruchomo�ci na w�asny rachunek (PKD: 70.20.Z); uu) dzia�alno�� us�ugowa zwi�zana z poligrafi� pozosta�a (PKD: 22.25.Z); w) dzia�alno�� zwi�zana z organizacj� targ�w i wystaw (PKD: 74.84.A); ww) magazynowanie i przechowywanie towar�w. Pozosta�a dzia�alno�� wspomagaj�ca transport (PKD: 63.12.C); v) pozosta�a dzia�alno�� rekreacyjna (PKD: 92.72.Z); vv) dzia�alno�� rachunkowo-ksi�gowa (PKD: 74.12.Z); x) us�ugowe prowadzenie ksi�g handlowych (PKD:74.12.Z); y) prowadzenie spraw p�acowo-kadrowych (PKD: 74.12.Z); yy) prowadzenie rozlicze� jednostek dzia�alno�ci gospodarczej (PKD: 74.12.Z); z) us�ugi kurierskie (PKD: 64.12.A); zz) us�ugi pocztowe (PKD: 64.12.B); �) sporz�dzanie bilans�w (PKD: 74.12.Z); �) zarz�dzanie personelem (PKD: 74.14.A)." 2. w cz�ci Zawiadomienia zatytu�owanej "Proponowane zmiany Statutu Sp�ki" z proponowanego brzmienia � 5 ust. 1 usuwa si� w ca�o�ci pkt 33) i zmienia si� odpowiednio numeracj� kolejnych punkt�w okre�laj�cych przedmiot dzia�alno�ci. W zwi�zku z dokonaniem opisanego wy�ej sprostowania Zawiadomienia Zarz�d Grupy Kolastyna S.A. niniejszym podaje tre�� zawiadomienia uwzgl�dniaj�c� dokonane modyfikacje: Zawiadomienie o planowanym po��czeniu oraz zwo�anie Walnego Zgromadzenia Zarz�d Grupy Kolastyna S.A., z siedzib� w Krakowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsi�biorc�w prowadzonym w S�dzie Rejonowym dla Krakowa �r�dmie�cia w Krakowie, XI Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, pod numerem KRS 0000034099, na podstawie art. 504 � 1 ksh, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Sp�ki o zamiarze po��czenia ze sp�k� Unicolor Sp�ka Akcyjna z siedzib� w �omiankach oraz zgodnie z art. 504 � 2 pkt 1-2 ksh informuje akcjonariuszy Sp�ki, �e z dokumentami dotycz�cymi po��czenia, okre�lonymi w art. 505 � 1 ksh mog� zapozna� si� siedzibie Sp�ki w Krakowie, przy ul. Zab�ocie 23, w terminie od 28 pa�dziernika 2008 r. do 28 listopada 2008 r., w dni robocze, w godzinach 10.00 – 15.00. Ponadto, zgodnie z art. 504 � 2 pk1) ksh Zarz�d informuje akcjonariuszy Sp�ki, �e Plan Po��czenia og�oszony zosta� w Monitorze S�dowym i Gospodarczym nr 176 (3025) z dnia 9 wrze�nia 2008 r., poz. 11664. Ponadto Zarz�d Sp�ki, dzia�aj�c na podstawie art. 399 �1 Kodeksu sp�ek handlowych, zwo�uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzie� 28.11.2008 r. o godz. 15.00 w biurze Sp�ki w Krakowie, przy ul. Zab�ocie 23, z nast�puj�cym porz�dkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 4. Przedstawienie istotnych element�w tre�ci Planu Po��czenia Sp�ki ze sp�k� Unicolor Sp�ka Akcyjna z siedzib� w �omiankach. 5. Podj�cie uchwa�y w sprawie po��czenia Sp�ki ze sp�k� Unicolor Sp�ka Akcyjna z siedzib� w �omiankach. (po��czenie przez przej�cie) oraz zmiany Statutu Sp�ki. 6. Podj�cie uchwa�y w sprawie zmiany uchwa�y nr 4/2006 NWZ z dnia 6 wrze�nia 2006 r. w sprawie: zmiany Statutu Sp�ki oraz emisji warrant�w subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwsze�stwa do obj�cia akcji serii F oraz warunkowego podwy�szenia kapita�u zak�adowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru. 7. Podj�cie uchwa�y w sprawie wyra�enia zgody na zawarcie um�w po�yczek z cz�onkami w�adz sp�ki zgodnie z art. 15 ksh. 8. Zamkni�cie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Sp�ki: Dotychczasowe brzmienie � 5 ust. 1: 1. Przedmiotem dzia�alno�ci Sp�ki jest: a) produkcja wyrob�w kosmetycznych i toaletowych ( PKD 24.52.Z ); b) produkcja �rodk�w myj�cych i czyszcz�cych ( PKD 24.51.Z ); c) sprzeda� hurtowa perfum i kosmetyk�w ( PKD 51.45.Z ); d) sprzeda� detaliczna kosmetyk�w i artyku��w toaletowych ( PKD 52.33.Z ); e) badanie rynku i opinii publicznej ( PKD 74.13.Z ); f) zagospodarowanie i sprzeda� nieruchomo�ci na w�asny rachunek ( PKD 70.11.Z); g) najem nieruchomo�ci na w�asny rachunek (PKD 70.20.Z ); h) reklama ( PKD 74.40.Z ); i) pozosta�a dzia�alno�� komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 74.84.B); j) towarowy transport drogowy (PKD 60.24); k) wynajem maszyn i urz�dze� bez obs�ugi oraz wypo�yczanie artyku��w u�ytku osobistego i domowego (PKD 71); l) informatyka (PKD 72); m)dzia�alno�� zwi�zana z pakowaniem (PKD 74.82.Z); n) pozosta�a sprzeda� hurtowa (PKD: 51.70.B); nn) doradztwo w zakresie sprz�tu komputerowego (PKD: 72.10.Z); o) dzia�alno�� w zakresie oprogramowania (PKD: 72.2); oo) dzia�alno�� edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD:72.21.Z); p) dzia�alno�� w zakresie oprogramowania, pozosta�a (PKD: 72.22.Z); pp) przetwarzanie danych (PKD: 72.30.Z); q) dzia�alno�� zwi�zana z bazami danych (PKD: 72.40.Z); qq) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksi�guj�cych i sprz�tu komputerowego (PKD: 72.50.Z); r) dzia�alno�� zwi�zana z informatyk�, pozosta�a (PKD: 72.60.Z); rr) wykonywanie rob�t og�lnobudowlanych (PKD: 45.21.A); s) badania i analizy techniczne (PKD: 74.30.Z); ss) doradztwo w zakresie prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej i zarz�dzania (PKD: 74.14.Z); t) us�ugi kosmetyczne (PKD: 93.02.Z); tt) pozosta�a dzia�alno�� wydawnicza (PKD: 22.15.Z); u) wynajem nieruchomo�ci na w�asny rachunek (PKD: 70.20.Z); uu) dzia�alno�� us�ugowa zwi�zana z poligrafi� pozosta�a (PKD: 22.25.Z); w) dzia�alno�� zwi�zana z organizacj� targ�w i wystaw (PKD: 74.84.A); ww) magazynowanie i przechowywanie towar�w. Pozosta�a dzia�alno�� wspomagaj�ca transport (PKD: 63.12.C); v) pozosta�a dzia�alno�� rekreacyjna (PKD: 92.72.Z); vv) dzia�alno�� rachunkowo-ksi�gowa (PKD: 74.12.Z); x) us�ugowe prowadzenie ksi�g handlowych (PKD:74.12.Z); y) prowadzenie spraw p�acowo-kadrowych (PKD: 74.12.Z); yy) prowadzenie rozlicze� jednostek dzia�alno�ci gospodarczej (PKD: 74.12.Z); z) us�ugi kurierskie (PKD: 64.12.A); zz) us�ugi pocztowe (PKD: 64.12.B); �) sporz�dzanie bilans�w (PKD: 74.12.Z); �) zarz�dzanie personelem (PKD: 74.14.A). Proponowane brzmienie � 5 ust. 1: "Przedmiotem dzia�alno�ci przedsi�biorstwa Sp�ki wg Polskiej Klasyfikacji Dzia�alno�ci (PKD) jest: 1) produkcja wyrob�w kosmetycznych i toaletowych (PKD - 20.42.Z); 2) produkcja myd�a i detergent�w, �rodk�w myj�cych i czyszcz�cych (PKD – 20.41.Z); 3) sprzeda� hurtowa perfum i kosmetyk�w (PKD – 46.45.Z); 4) sprzeda� detaliczna kosmetyk�w i artyku��w toaletowych (PKD – 47.75.Z); 5) badanie rynku i opinii publicznej (PKD – 73.20.Z); 6) zagospodarowanie i sprzeda� nieruchomo�ci na w�asny rachunek ( PKD 41.10.Z); 7) wynajem i zarz�dzanie nieruchomo�ci w�asnymi lub dzier�awionymi (PKD 68.20.Z ); 8) dzia�alno�� agencji reklamowych ( PKD 73.11.Z ); 9) dzia�alno�� komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 82.9); 10) towarowy transport drogowy (PKD 49.41); 11) wynajem i dzier�awa (PKD 77); 12) wypo�yczanie i dzier�awa artyku��w u�ytku osobistego i domowego (PKD 77.2); 13) dzia�alno�� zwi�zana z pakowaniem (PKD 82.92.Z); 14) sprzeda� hurtowa artyku��w u�ytku domowego(PKD: 46.4); 15) dzia�alno�� zwi�zana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzia�alno�� powi�zana (PKD 62); 16) dzia�alno�� zwi�zana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); 17) dzia�alno�� zwi�zana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 18) dzia�alno�� zwi�zana z zarz�dzaniem urz�dzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); 19) pozosta�a dzia�alno�� wydawnicza (PKD 58.19.Z); 20) przetwarzanie danych; zarz�dzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dzia�alno�� (PKD 63.11.Z); 21) dzia�alno�� wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2); 22) konserwacja i naprawa maszyn (PKD 33.12.Z); 23) pozosta�a dzia�alno�� us�ugowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); 24) roboty budowlane zwi�zane ze wznoszeniem budynk�w mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); 25) badania i analizy techniczne (PKD 71.20); 26) doradztwo zwi�zane z zarz�dzaniem (PKD 70.2); 27) fryzjerstwo i pozosta�e zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02); 28) pozosta�a dzia�alno�� wydawnicza (PKD 58.19.Z); 29) dzia�alno�� us�ugowa zwi�zana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z); 30) dzia�alno�� zwi�zana z organizacj� targ�w i wystaw i kongres�w (PKD 82.30.Z); 31) pozosta�a dzia�alno�� rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z); 32) magazynowanie i przechowywanie pozosta�ych towar�w (PKD 52.10.B); 33)pozosta�e doradztwo w zakresie prowadzenia Dzia�alno�ci gospodarczej i zarz�dzania (PKD 70.22.Z); 34) pozosta�a dzia�alno�� pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z); 35) Produkcja lek�w i pozosta�ych wyrob�w farmaceutycznych (PKD 21.20.Z); 36) Produkcja urz�dze�, instrument�w oraz wyrob�w medycznych, w��czaj�c dentystyczne (PKD 32.50.Z); 37) Produkcja barwnik�w i pigment�w (PKD 20.12.Z); 38) Produkcja pozosta�ych wyrob�w chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z); 39) Produkcja olejk�w eterycznych (PKD 20.53.Z); 40) Produkcja opakowa� z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z); 41) Produkcja pozosta�ych wyrob�w z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z); 42) Naprawa i konserwacja pozosta�ego sprz�tu i wyposa�enia (PKD 33.19.Z); 43) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z); 44) Sprzeda� hurtowa wyrob�w farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z); 45) Sprzeda� hurtowa elektrycznych artyku��w u�ytku domowego (PKD 46.43.Z); 46) Sprzeda� hurtowa pozosta�ych artyku��w u�ytku domowego (PKD 46.49.Z); 47) Sprzeda� hurtowa wyrob�w chemicznych (PKD 46.75.Z); 48) Sprzeda� hurtowa pozosta�ych p�produkt�w (PKD 46.76.Z); 49) Sprzeda� detaliczna wyrob�w farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z); 50) Sprzeda� detaliczna prowadzona przez domy sprzeda�y wysy�kowej lub Internet (PKD 47.91.Z); 51) Prze�adunek towar�w w pozosta�ych punktach prze�adunkowych (PKD 52.24.C); 52) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozosta�ych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); 53) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zaj�� sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z); 54) Dzia�alno�� agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z); 55) Dzia�alno�� fotograficzna (PKD 74.20.Z)." Informacja dodatkowa dotycz�ca sposobu rejestrowania akcjonariuszy na Zgromadzenie: Akcjonariusze posiadaj�cy akcje na okaziciela maj� prawo do udzia�u w Zgromadzeniu pod warunkiem z�o�enia w Sp�ce najp�niej do dnia 21 listopada 2008 roku do godziny 15.00, tj. na co najmniej tydzie� przed terminem Zgromadzenia, �wiadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadz�cy rachunek papier�w warto�ciowych akcjonariusza. Akcjonariusze mog� uczestniczy� w Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�osu osobi�cie lub przez pe�nomocnik�w. Pe�nomocnictwo do udzia�u w Zgromadzeniu musi by� udzielone w formie pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udzia�u w Zgromadzeniu b�dzie wy�o�ona w siedzibie Sp�ki w terminie trzech dni powszednich przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacja dodatkowa w sprawie og�oszenia w Monitorze S�dowym i Gospodarczym: Zarz�d informuje, �e w dniu 16 pa�dziernika 2008 r. zawiadomienie o tre�ci powy�szej zosta�o z�o�one w Monitorze S�dowym i Gospodarczym. | |
