| Zarząd spółki Grupa Kolastyna S.A. ("Spółka") na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259) informuje, że: I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Kolastyna S.A. w dniu 14 grudnia 2009 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa Kolastyna S.A.: 1. Panią Annę Kowalską – z dotychczas pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; 2. Panią Sylwię Grzegorzewską - z dotychczas pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; 3. Panią Urszulę Grzegorzewską - z dotychczas pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; 4. Pana Andrzeja Ku¼mę - z dotychczas pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; 5. Pana Jacka Olechowskiego - z dotychczas pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Kolastyna S.A. w dniu 14 grudnia 2009 roku powołało do składu Rady Nadzorczej spółki Grupa Kolastyna S.A.: 1. Pan Paweł Zaręba-Śmietański - Członek Rady Nadzorczej Spółki Paweł Zaremba-Śmietański Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 451. W latach 1985-1993 prowadził działalności w dziedzinie stolarstwa w różnych formach prawnych. Od 1994 związany z rynkiem kapitałowym W latach 1994-1995 w biurze Maklerskim "Certus" kolejno jako makler, kierownik POK, analityk, 1996 - 1999 wiceprezes następnie prezes zarządu firmy konsultingowowej K'TRIX sp. z o.o.-1999 -2000 prezes Magellan Net S.A 2000-2005 Internetowy Dom Maklerski S.A. (obecnie DM IDMSA) Dyrektor Rynku Pierwotnego; 2005-2006 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych równocześnie prezes Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. ; 2006 – 2009 Doradztwo Finansowe IDMSA.PL Sp..z .o.o. Dyrektor ds. Operacji Kapitałowych. Od X 2009 Dyrektor Dzuiału Rynku Pierwotnego DM IDMSA. • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Magellan Net S.A. (2000-2002 ) • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EBI S.A. (1998-1999) • Udział w Radzie Nadzorczej GEO-Budostal S.A. (1995-1996) • Udział w Radzie Nadzorczej Biura Maklerskiego Certus Sp. z o.o. (1994-1995) Pan Paweł Zaręba-Śmietański nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 2. Pan Bartosz Rączkowiak - Członek Rady Nadzorczej Spółki Bartosz Rączkowiak Pan Bartosz Rączkowiak doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych korporacjach. Marketing strategiczny i komunikacja marketingowa to szczególny obszar kompetencji. Przez 10 lat zajmował się tworzeniem strategii marketingowych i zarządzaniem znanymi markami na rynku polskim. Swoje kompetencje budował po stronie operacyjnej oraz strategicznej w międzynarodowych korporacjach takich jak: McDonalds, Unilever, ReckittBenckiser, Carlsberg Breweries. Jego kariera zawodowa związana była z budowaniem pozycji takich marek jak: Rama (Unilever), Dosia/Bryza (ReckitBenckiser), Harnaś/Bosman/Kasztelan/Piast (Carlsberg Breweries). Od 2007 roku w oparciu o założoną przez siebie firmę Stratego Partners swój czas poświęca na rozwój własnych przedsięwzięć biznesowych oraz doradztwo w zakresie marketingu strategicznego, komunikacji marketingowej i strategii sprzedażowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Chicago Graduate School of Business - Strategic Marketing Management. Inwestuje również w rozwój osobisty uczestnicząc w licznych szkoleniach, między innymi: w drugim co do wielkości ośrodku NLP na Świecie - NLP Polska: "Wyjątkowy Nauczyciel", "Behavioriks" – inteligencja socjalna i dynamika grup, certyfikowany przez Richarda Bandlera, twórcę NLP – " Advanced Master Practitioner NLP", "Using your brain for a change" prowadzony przez Richarda Bandlera. Pan Bartosz Rączkowiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 3. Pani Monika Nowakowska - Członek Rady Nadzorczej Spółki Monika Nowakowska Absolwentka Politechniki Częstochowskiej, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Pani Monika Nowakowska ukończyła kursy z zakresu: audytu wewnętrznego, negocjacji i obsługi klienta, efektywnego planowania i realizacji budżetu przedsiębiorstwa, nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem (EVA, BSC). Pani Monika Nowakowska posiada doświadczenie w zarządzaniu całym przedsiębiorstwem jak i częścią handlową i operacyjną oddzielnie. Przebieg pracy zawodowej: Styczeń-grudzień 2007 r. – INTERCHEM S.A. Gdynia – Dyrektor Zarządzający Pa¼dziernik 2005 r. – BOBMARKT INT. Sp. z o.o. Prezes Zarządu spółki dystrybucyjnej należącej do HOOP S.A. Kwiecień 2002 r.– KOMPLEX-TORUS Sp. z o.o. – Dyrektor Sprzedaży Detalicznej Lipiec 2000 r. – INTERNATIONAL PAPER KLUCZE S.A. – Area Sales Manager Pani Monika Nowakowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 4. Pan Andrzej Rabenda – Członek Rady Nadzorczej Andrzej Rabenda Wykształcenie: wyższe. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz finanse i bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu rynku kapitałowego i sprawozdawczości finansowej. Od kwietnia 2005 r. zatrudniony w Domu Maklerskim IDMSA kolejno jako asystent specjalisty ds. rynku pierwotnego, specjalista ds. rynku pierwotnego, kierownik projektu, zastępca dyrektora działu rynku pierwotnego. Współuczestnik kilkudziesięciu projektów związanych z rynkiem kapitałowym (pre-IPO, IPO, SPO, emisje obligacji, wezwania). Członek rady nadzorczej INVESTcon GROUP S.A. i Profinet S.A. Był członkiem rady nadzorczej Relpol S.A. Pan Andrzej Rabenda nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 5. Pan Karol Kolouszek - Członek Rady Nadzorczej Spółki Karol Kolouszek Wykształcenie wyższe niepełne. W 1994 roku uzyskał licencję maklera Series 7 oraz Blue Sky Series 63 w USA, następnie w 1996 roku licencje managerska Series 24. Od 1994 roku pracował w instytucjach finansowych w USA. Kwalifikacje: Znajomość rynków kapitałowych dla małych przedsiębiorstw w USA oraz na rynkach wschodzących, w szczególności w Polsce i w Chinach. Podczas pracy jako wice prezes ANC Group Corp oraz zarządzający w WAD Group LLC zarządzał portfelem spółek rozwijających się. Uczestniczył w procesie prywatyzacji i wprowadzaniu na giełdę wielu spółek w USA oraz w Polsce. Wspomagał zarząd oraz zasiadał w radach nadzorczych w małych przedsiębiorstwach. Z firmami na rynku polskim, negocjował i przeprowadził wiele transakcji kapitałowych w zakresie restrukturyzacji, integracji, finansowania długiem oraz dokapitalizowania spółek. Zasiadał w komisji rewizyjnej największej w USA etnicznej unii kredytowej. Doświadczenie Zawodowe: 2001 - 2009 - Valor Trading LLC., Principal Corporate Advisory, Investments, International Business Development Poland & Eastern Europe 2002 - 2009 - WAD Group LLC., Zarządzający portfelem inwestycyjnym 2006-2007 - Polish and Slavic Federal Credit Union Członek Komisji Rewizyjnej.1997 - 2007 - ANC Group LLC., Wiceprezes oraz udziałowiec. Doradztwo finansowe dla funduszy inwestycyjnych. 1996-1997 Barron Chase Corp. Investment Banker 1995 - 1996 - Paragon Capital Corp.- Investment banker, Dyrektor dzialu inwestycji zagraniczych. 1994-1995 Investors Assosiets Corp. - Investment Advisor Pan Karol Kolouszek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 6. Pan Piotr Derlatka - Członek Rady Nadzorczej Spółki Piotr Derlatka posiada wykształcenie wyższe prawnicze, w 1998 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w 2005 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego (wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie). Przebieg kariery zawodowej Piotra Derlatki: 2006 – obecnie - Dom Maklerski IDMSA – radca prawny, od 1 maja 2008 r. również Dyrektor Działu Prawnego; 2003 – 2006 Dom Maklerski IDMSA – prawnik; 2000 – 2002 Dom Maklerski IDMSA – kierownik projektu; 1999 Sp. Producencka Plus – dziennikarz; 1998 Radio Wawa – dziennikarz; 1993 – 1997 Polskie Radio Kraków – dziennikarz. Piotr Derlatka jest obecnie członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach kapitałowych: od 2006 IDEA TFI S.A. – sekretarz rady nadzorczej; od 2004 IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. – prezes zarządu. W ciągu ostatnich pięciu lat Piotr Derlatka był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach kapitałowych: 2007 – 2008 Rabat Pomorze S.A. – członek rady nadzorczej; 2006 – 2008 Hyperion S.A. – członek rady nadzorczej; 2007 – 2008 PPH BOMI S.A. – członek rady nadzorczej; 2003 – 2007 Netbrokers Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej; 2004 IDMSA.PL Biegli Rewidenci Sp. z o.o. – członek zarządu. Pan Piotr Derlatka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Kolastyna S.A. w dniu 14 grudnia 2009 roku powierzyło pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Kolastyna S.A. dotychczasowemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu. Pan Grzegorz Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Grzegorz Leszczyński posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1993 r. posiada licencję nr 299 maklera giełdowego. Szczegółowy opis przebiegu kariery zawodowej: - od 1998 – nadal Krakowski Dom Maklerski S.A. (od 2001 r. Internetowy Dom Maklerski S.A., od 2006 r. Dom Maklerski IDM S.A.) - Prezes Zarządu; - 1998 Krakowski Dom Maklerski s. c. - Dyrektor Generalny; - 1998 Optimus Pro Sp. z o.o. - dyrektor ds. inwestycji; - 1996 – 1998 Dom Inwestycyjny Bank Współpracy Europejskiej S.A. - prezes zarządu; - 1996 Meg Art. Sp. z o.o. - wiceprezes zarządu; - 1995 DM Certus Sp. z o.o., - prezes zarządu; - 1994 – 1996 Glob Art. Sp. z o.o. - prezes zarządu; - 1994 – 1995 Katedra Rynków Kapitałowych SGH – pracownik dydaktyczny; - 1993 – 1994 DM Instalexport S.A. – prezes zarządu. - 1993 – 1994 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych - Asystent Koordynatora Programu Powszechnej Prywatyzacji. Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Grzegorz Leszczyński jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych: od 1998 Dom Maklerski IDM S.A. (dawniej Krakowski Dom Maklerski S.A., od 2001 r. Internetowy Dom Maklerski S.A., od 2006 r. Dom Maklerski IDM S.A.) – Prezes Zarządu (od 1998 r.) oraz akcjonariusz (według stanu na dzień 30 czerwca 2009 posiada pakiet uprawniający do wykonywania ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki publicznej), od 2001 Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjne Sp. z o.o. – wiceprezes zarządu; od 2004 Ceramika Nowa Gala S.A. – członek rady nadzorczej; od 2005 "11 listopada 60-62" Sp. z o.o. – prezes zarządu; od 2006 BOMI S.A. (wcześniej PPH BOMI S.A.) - członek rady nadzorczej (w latach 2006 – 2008 przewodniczący rady nadzorczej); od 2006 Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. – członek rady nadzorczej; od 2006 Arteria S.A. – członek rady nadzorczej; od 2006 Electus S.A. – członek rady nadzorczej; od 2006 Idea TFI S.A. – przewodniczący rady nadzorczej; od 2007 A-Z Finanse S.A. (do 2007 r. A-Z Finanse Sp. z o.o.) - przewodniczący rady nadzorczej (do 2007 r. członek rady nadzorczej); od 2006 Grupa Kolastyna S.A. – członek rady nadzorczej; od 2007 Grupa Stereo S.A. – członek rady nadzorczej (do 2008 Stereo.pl S.A.); od 2007 Rajdy 4x4 S.A. – przewodniczący rady nadzorczej; od 2008 OPTeam S.A. – członek rady nadzorczej; od 2008 Gaudi Management S.A. – członek rady nadzorczej; od 2008 Opony.pl S.A. – członek rady nadzorczej; od 2008 Electus Hipoteczny S.A. (do 2008 r. Electus Hipoteczny Sp. z o.o.) – członek rady nadzorczej; od 2009 FAM Grupa Kapitałowa S.A. – członek rady nadzorczej; od 2009 City Interactive S.A. – członek rady nadzorczej. Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Grzegorz Leszczyński był w ciągu ostatnich pięciu lat członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych (z wyłączeniem spółek, w których pełni te funkcje obecnie): 2008 - 2009 Ponar Wadowice Holding S.A. – członek rady nadzorczej; 2006 – 2009 TETA S.A. – członek rady nadzorczej ; 2007 – 2009 Hawe S.A. - członek rady nadzorczej ; 2007 – 2009 Warszawski Dom Handlowy S.A. – przewodniczący rady nadzorczej ; 2006 – 2009 4fun Media S.A. (wcześniej 4FUN TV S.A.) - członek rady nadzorczej; 2007 – 2009 Apartamenty Wilanów Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej; 2005 – 2009 Barlickiego 5 Sp. z o.o. – prezes zarządu (25.03.2009 r. – spółka została przejęta przez spółkę 11 Listopada 60-62 Sp. z o.o.) 2009 Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z .o.o. w organizacji – członek rady nadzorczej 2007 – 2008 Rabat Pomorze S.A. - członek rady nadzorczej; 2006 – 2008 One-2-One S.A. – członek rady nadzorczej; 2006 – 2007 Monnari Trade S.A. – członek rady nadzorczej; 2006 – 2007 Advanced Distribution Solution S.A. (dawniej: Sagittarius-Strzelec S.A.) – członek rady nadzorczej; 2002 – 2007 PKM Duda S.A. – członek rady nadzorczej; 2005 – 2006 FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej; 2005 – 2006 Swarzędz Meble S.A. – członek rady nadzorczej; 2003 – 2005 Tras Tychy S.A. – członek rady nadzorczej. 2004 Dom Inwestycyjny w Warszawie Sp. z o.o. – wiceprezes zarządu. Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Grzegorz Leszczyński jest obecnie wspólnikiem lub akcjonariuszem: Instalexport S.A., Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjne Sp. z o.o., 11 listopada 60-62 Sp. z o.o., Centrum Wspomagania Rolnictwa Agri Trading Sp. z o.o., EMC Sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., Apartamenty Wilanów Sp. z o.o., ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o., Warszawski Dom Handlowy S.A., Farma Lutry Sp. z o.o., Rajdy 4x4 S.A. Ponadto Grzegorz Leszczyński posiada akcje, które uprawniają do wykonywania ponad 5% głosów na WZ w następującej spółce publicznej: Dom Maklerski IDM S.A. W okresie ostatnich pięciu lat Grzegorz Leszczyński był również akcjonariuszem lub udziałowcem następujących spółek niepublicznych: Orzeł Biały S.A., MDM Development Sp. z o.o., Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., Bumech S.A., Barlickiego 5 Sp. z o.o. (spółka została przejęta przez spółkę 11 Listopada 60-62 Sp. z o.o.), Tongo Development Sp. z o.o. W okresie ostatnich pięciu lat posiadałem akcje, które uprawniały do wykonywania ponad 5% głosów na WZ w następującej spółce publicznej: Masters S.A. (obecnie Wikana S.A.) We wskazanym okresie był również aktywnym inwestorem giełdowym. Pan Grzegorz Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | |
