| Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 lutego 2011 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 lutego 2011 r. wybiera się Przemysława Klapińskiego. Z 5.917.427 akcji stanowiących 67,15% kapitału zakładowego oddano 5.917.437 ważnych głosów w tym: 5.917.437 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 2/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami. 10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu. 13. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 5.917.427 akcji stanowiących 67,15% kapitału zakładowego oddano 5.917.437 ważnych głosów w tym: 5.877.437 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 40.000 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST–BOX" S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 28.02.2011r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 5.917.427 akcji stanowiących 67,15% kapitału zakładowego oddano 5.917.437 ważnych głosów w tym: 5.917.437 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §1 Akcjonariusze tworzący Grupę I w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej Pawła Wilgusa. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Z 1.250.000 akcji stanowiących 14,19% kapitału zakładowego oddano 1.250.000 ważnych głosów w tym: 1.250.000 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §1 Akcjonariusze tworzący Grupę II w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej Antoniego Taraszkiewicza. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Z 1.275.670 akcji stanowiących 14,48% kapitału zakładowego oddano 1.275.670 ważnych głosów w tym: 1.275.670 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Przemysława Borgosza. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Z 3.548.757 akcji stanowiących 40,27% kapitału zakładowego oddano 3.548.757 ważnych głosów w tym: 3.547.357 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 1.400 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 7/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Cezarego Gregorczuka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Z 3.566.757 akcji stanowiących 40,48% kapitału zakładowego oddano 3.566.757 ważnych głosów w tym: 3.565.357 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 1.400 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 8/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA. z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Przemysława Klapińskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Z 3.566.757 akcji stanowiących 40,48% kapitału zakładowego oddano 3.566.757 ważnych głosów w tym: 3.547.357 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 19.400 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 9/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1 Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się Przemysława Borgosza. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym: 4.640.357 głosów "za" 1.277.080 głosów "przeciw" 175.000 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: odwołania Członka Zarządu Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się Dariusza Wilczyńskiego § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym: 3.743.127 głosów "za" 1.275.680 głosów "przeciw" 1.073.630 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 11/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: wyboru Członka Zarządu Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Wybiera się Dariusza Ciecierskiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym: 6.076.036 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 16.400 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 12/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: wyboru Członka Zarządu Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Wybiera się Iwonę Zdrojewską do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym: 3.934.128 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 2.158.309 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NUMER 13/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się Dariusza Ciecierskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z 6.052.427 akcji stanowiących 68,68% kapitału zakładowego oddano 6.052.437 ważnych głosów w tym: 6.051.037 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 1.400 głosów "wstrzymujących się". | |
