| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 47 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-10-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HYGIENIKA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000128922, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Art.14 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., które odbędzie się w dniu 14 listopada 2008 roku, o godz. 12.00 w Siedzibie Spółki w Lublińcu, ul. Powstańców Śl. 54, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Wybór komisji skrutacyjnej 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w NWZ jest złożenie w siedzibie Hygienika S.A., najpó¼niej na tydzień przez terminem NWZ tj. do dnia 07 listopada 2008r. do godz. 15.00, świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym NWZ i nie odebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwo depozytowe zawierające informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi należy złożyć w lokalu Spółki, w Lublińcu, przy ul. Powstańców Śląskich 54, budynek administracji. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 54. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z NWZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ w miejscu obrad, przed salą obrad od godz.11 00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| HYGIENIKA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYGIENIKA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 42-700 | Lubliniec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstańców Śląskich | 54 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 761 95 95 | 022 761 95 85 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5220100924 | 011302860 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-23 | Stanisław Kołaciński | Prezes Zarządu | |||
