| Zarząd ACTION S.A. podaje do publicznej informacji treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 21 grudnia 2009 roku w lokalu ACTION S.A. przy ulicy Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie. UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 21.12.2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.575.392, co stanowi 64,44 % w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.575.392 głosów: - za przyjęciem uchwały oddano 10.575.392 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący Rady Nadzorczej ACTION S.A. stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uchwała została przyjęta jednogłośnie. UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 21.12.2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.action.pl w dniu 24.11.2009 r. Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.575.392, co stanowi 64,44 % w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.575.392 głosów: - za przyjęciem uchwały oddano 10.575.392 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 21.12.2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych § 1 Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2007 r. i Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2008 r. ) w ten sposób, że §1 ustęp 3 tej uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Prawo do objęcia Akcji Serii C będzie mogło być wykonane nie pó¼niej niż do dnia 31 grudnia 2015 roku."; § 2 Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych (zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2007 r. i Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2008 r.) w ten sposób, że §2 tej uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Prawo do objęcia Akcji Serii C wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych może być wykonane nie pó¼niej niż 31 grudnia 2015 roku. Szczegółowe terminy i tryb obejmowania akcji serii C przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych określone zostały w Uchwale Nr 3 z dnia 15.11.2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego." Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.575.392, co stanowi 64,44 % w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.575.392 głosów: - za przyjęciem uchwały oddano 10.575.392 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 21.12.2009 roku w sprawie zmiany §3 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany §3 Statut Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "§ 3. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z); 2) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z); 3) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z); 4) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z); 5) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z); 6) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z); 7) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z); 8) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z); 9) Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z); 10) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z); 11) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); 12) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z); 13) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z); 14) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 15) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z); 16) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z); 17) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z); 18) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); 19) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z); 20) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z); 21) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z); 22) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z); 23) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B); 24) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z); 25) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z); 26) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z); 27) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z); 28) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z); 29) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z); 30) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z); 31) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z); 32) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 33) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z); 34) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z); 35) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z); 36) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.22.Z); 37) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.23.Z); 38) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z); 39) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z); 40) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z); 41) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z); 42) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z); 43) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z); 44) Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z); 45) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z); 46) Sprzedaż detaliczna nagrań d¼więkowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z); 47) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z); 48) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z); 49) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z); 50) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z); 51) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z); 52) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z); 53) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z); 54) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z); 55) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); 56) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z); 57) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 58) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z); 59) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); 60) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z); 61) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z); 62) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z); 63) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z); 64) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 65) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); 66) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); 67) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); 68) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); 69) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); 70) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z); 71) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); 72) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); 73) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z); 74) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); 75) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z); 76) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z; 77) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z); 78) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z); 79) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z); 80) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); 81) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); 82) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z); 83) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); 84) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); 85) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); 86) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); 87) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C); 88) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 89) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); 90) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); 91) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z); 92) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z); 93) Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A); 94) Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B); 95) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z); 96) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); 97) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); 98) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) 99) Nauka języków obcych (PKD 85.59.A); 100) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59 B); 101) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); 102) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z); 103) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z); 104) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z); 105) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z); 106) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodowego (PKD 95.22.Z). 107) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). 2. W przypadku, gdy podjęcie lub wykonywanie działalności objętej przedmiotem działalności Spółki wymaga uzyskania zezwolenia, koncesji lub innej tego rodzaju zgody, podjęcie i wykonywanie tego rodzaju działalności przez Spółkę może nastąpić po ich uzyskaniu. 3. Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. ". Po przeprowadzeniu głosowania imiennego zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.575.392, co stanowi 64,44 % w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.575.392 głosów: - za przyjęciem uchwały oddano 10.575.392 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, w obecności osób reprezentujących ponad połowę kapitału zakładowego Spółki. UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 21.12.2009 roku w sprawie zmiany §6 a Statutu Spółki Na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany §6 a Statut Spółki poprzez nadanie ustępowi 4 tego paragrafu następującego brzmienia: "4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.". Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.575.392, co stanowi 64,44 % w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.575.392 głosów: - za przyjęciem uchwały oddano 10.575.392 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 21.12.2009 roku w sprawie zmiany §9 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany §9 Statut Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "§ 9. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą jeżeli Rada Nadzorcza uzna jego zwołanie za wskazane oraz przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. W takim wypadku Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. 4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz Rada Nadzorcza (nie korzystając z uprawnienia do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) mogą żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. W takim wypadku zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia stosownego wniosku (złożonego na piśmie lub w postaci elektronicznej). 5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia służy Akcjonariuszom, którzy bezskutecznie żądali zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w ustępie 4 i zostali upoważnieni do jego zwołania przez sąd rejestrowy. 6. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie wynikającym z postanowień Kodeksu spółek handlowych.". Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.575.392, co stanowi 64,44 % w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.575.392 głosów: - za przyjęciem uchwały oddano 10.575.392 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 21.12.2009 roku w sprawie zmiany §10 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany §10 Statut Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "§ 10. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. 2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Zmiany w ogłoszonym porządku obrad dokonywane są przez Zarząd w przypadkach i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych. 3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą: a) żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie pó¼niej niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. b) zgłaszać Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ustępie 3 a) zostanie złożone po upływie terminu do jego zgłoszenia wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia. 5. Uprawnienia wskazane w ustępie 3 przysługują także Radzie Nadzorczej. 6. Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 7. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub niniejszego statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów (więcej głosów "za" niż "przeciw", głosów "wstrzymujących się" nie uwzględnia się), chyba, że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. 9. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do ważności uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów. 10. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie bąd¼ zawieszenie członków organów Spółki lub likwidatorów, bąd¼ o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania. 11. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.". Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.575.392, co stanowi 64,44 % w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.575.392 głosów: - za przyjęciem uchwały oddano 10.575.392 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 21.12.2009 roku w sprawie zmiany §14 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany §14 Statut Spółki poprzez: a) nadanie §14 ustęp 1 punkt 2 Statutu Spółki następującego brzmienia: "2. Członek Niezależny nie może być pracownikiem Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani osobą, która była pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Spółki lub spółki powiązanej podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki lub zarządu spółki powiązanej;". b) dodanie w §14 ustęp 1 punktu 10 o następującej treści: "10. Członkiem Niezależnym nie może zostać osoba, która jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z Akcjonariuszem posiadającym prawo do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powiązaniami tymi są w szczególności powiązania wskazane w pkt 5 i 9 powyżej.". Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.575.392, co stanowi 64,44 % w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.575.392 głosów: - za przyjęciem uchwały oddano 10.575.392 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 21.12.2009 roku w sprawie zmiany §15 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany §15 Statut Spółki poprzez dodanie w §15 ustępu 3 o następującej treści: "3. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków w Spółce nie powołuje się komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649), a zadania komitetu audytu powierza się Radzie Nadzorczej.". Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.575.392, co stanowi 64,44 % w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.575.392 głosów: - za przyjęciem uchwały oddano 10.575.392 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 21.12.2009 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian dokonanych Uchwałami nr 4 – 9, w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu, stanowiącego jego integralną część. Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.575.392, co stanowi 64,44 % w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.575.392 głosów: - za przyjęciem uchwały oddano 10.575.392 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 21.12.2009 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Na podstawie §11 ustęp 1 punkt 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić w całości dotychczas obowiązujący w Spółce "Regulamin Walnego Zgromadzenia ACTION S.A." oraz jednocześnie uchwala nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Protokołu, stanowiącego jego integralną część. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą wyniosła 10.575.392, co stanowi 64,44 % w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.575.392 głosów: - za przyjęciem uchwały oddano 10.575.392 głosów; - nikt nie głosował przeciwko; - nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. | |
