| Og�oszenie o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sp�ki Qumak-Sekom SA Dnia 9 czerwca, godz. 14.00 w siedzibie sp�ki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94. Zarz�d Sp�ki Akcyjnej "QUMAK-SEKOM" w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru S�dowego, XII Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem 0000019455, dzia�aj�c na podstawie art. 399 � 1, art. 402 �1 i 2 w zwi�zku z art. 398 Kodeksu sp�ek handlowych oraz Statutu Sp�ki, zwo�uje na dzie� 9 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp�ki, kt�re rozpocznie si� o godz. 14.00, w siedzibie Sp�ki, w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94. Porz�dek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 4. Wyb�r Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 5. Przyj�cie porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku obrotowym 2010. 7. Przedstawienie sprawozda� Rady Nadzorczej za 2010 rok w tym: a) sprawozdania z dzia�alno�ci Rady Nadzorczej w 2010 roku, b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik�w oceny sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku obrotowym 2010, c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik�w oceny wniosku Zarz�du dotycz�cego podzia�u zysku Sp�ki za rok obrotowy 2010. 8. Podj�cie uchwa� w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku obrotowym 2010. 9. Podj�cie uchwa�y w przedmiocie zatwierdzenia sprawozda� Rady Nadzorczej za 2010 rok, wyszczeg�lnionych w pkt. 7. powy�ej. 10. Podj�cie uchwa� w przedmiocie podzia�u zysku za rok obrotowy 2010 oraz wyp�aty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wyp�aty dywidendy. 11. Podj�cie uchwa� w przedmiocie udzielenia absolutorium cz�onkom Zarz�du Sp�ki z wykonania przez nich obowi�zk�w w roku obrotowym 2010. 12. Podj�cie uchwa� w przedmiocie udzielenia absolutorium cz�onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowi�zk�w w roku obrotowym 2010. 13. Podj�cie uchwa�y w sprawie zmiany oraz przyj�cia tekstu jednolitego statutu Sp�ki. 14. Zamkni�cie obrad Walnego Zgromadzenia. Stosownie do art. 402 � 2 Kodeksu sp�ek handlowych, w zwi�zku z projektowanymi zmianami w Statucie Sp�ki, Zarz�d Qumak-Sekom SA podaje do wiadomo�ci ich tre��: W � 2 Statutu Sp�ki dodaje si� w ust�pie 15 nast�puj�cy rodzaj dzia�alno�ci: "15. Dzia�alno�� ochroniarska w zakresie obs�ugi system�w bezpiecze�stwa (PKD 80.20.Z)." Dzie� rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed dat� Zgromadzenia, tj.: 24 maja 2011 r. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu maj� prawo uczestniczy� osoby, b�d�ce akcjonariuszami Sp�ki na 16 dni przed dat� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Sp�ki Qumak- Sekom S.A. nie wcze�niej ni� po og�oszeniu o zwo�aniu Walnego Zgromadzenia i nie p�niej ni� w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zg�aszaj� do podmiotu prowadz�cego rachunek papier�w warto�ciowych ��danie o wystawienie imiennego za�wiadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W tre�ci za�wiadczenia zgodnie z wol� akcjonariusza powinna zosta� wskazana cz�� lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papier�w warto�ciowych. Prawo do ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� ��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ��danie powinno zosta� zg�oszone zarz�dowi nie p�niej ni� na dwadzie�cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 19 maja 2011 r. ��danie powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad. Zarz�d niezw�ocznie, jednak nie p�niej ni� na osiemna�cie dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 22 maja 2011 r., og�asza zmiany w porz�dku obrad, wprowadzone na ��danie akcjonariuszy. Og�oszenie nast�puje w spos�b w�a�ciwy dla zwo�ania walnego zgromadzenia. ��dania nale�y przesy�a� na adres siedziby sp�ki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected] . Do ��dania powinny zosta� do��czane dokumenty potwierdzaj�ce uprawnienie do zg�oszenia niniejszego ��dania. W przypadku akcjonariuszy zg�aszaj�cych ��danie przy wykorzystaniu elektronicznych �rodk�w komunikacji dokumenty powinny zosta� przes�ane w formacie PDF. Prawo do zg�aszania projekt�w uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku przed terminem Walnego Akcjonariusz lub akcjonariusze Sp�ki reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zg�asza� Sp�ce na pi�mie lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. Sp�ka niezw�ocznie og�asza projekty uchwa� na stronie internetowej Sp�ki. Projekty uchwa� wraz z uzasadnieniem nale�y przesy�a� na adres siedziby sp�ki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected]. Do ��dania powinny zosta� do��czane dokumenty potwierdzaj�ce uprawnienie do zg�oszenia niniejszego ��dania. W przypadku akcjonariuszy zg�aszaj�cych ��danie przy wykorzystaniu elektronicznych �rodk�w komunikacji dokumenty powinny zosta� przes�ane w formacie PDF. Prawo do zg�aszania projekt�w uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad podczas Walnego Ka�dy z akcjonariuszy mo�e podczas walnego zgromadzenia zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupe�nie� do projekt�w uchwa�, obj�tych porz�dkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamkni�cia dyskusji nad punktem porz�dku obrad obejmuj�cym projekt uchwa�y, kt�rej taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z kr�tkim uzasadnieniem winny by� sk�adane na pi�mie – osobno dla ka�dego projektu uchwa�y – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na r�ce Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. Wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika 1. Zgodnie z art. 412 Kodeksu sp�ek handlowych akcjonariusze mog� uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�osu osobi�cie lub przez pe�nomocnik�w. Pe�nomocnictwo powinno by� udzielone na pi�mie lub w formie elektronicznej. Przedstawiciele os�b prawnych powinni okaza� aktualne odpisy z w�a�ciwych rejestr�w s�dowych wymieniaj�ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiot�w. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymowa� si� w�a�ciwym pe�nomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. 2. Pe�nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Sp�ki i wykonywania prawa g�osu mo�e by� udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu. Pe�nomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewni� identyfikacj� akcjonariusza oraz pe�nomocnika. 3. Pe�nomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno by� wys�ane na adres email: [email protected] najp�niej na jeden dzie� przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Akcjonariusze zostan� dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu to�samo�ci, a pe�nomocnicy po okazaniu dowodu to�samo�ci i wa�nego pe�nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pe�nomocnik powinien okaza� wydruk pe�nomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele os�b prawnych lub Sp�ek osobowych winni dodatkowo okaza� aktualne odpisy z odpowiednich rejestr�w, wymieniaj�ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiot�w. 5. Sp�ka udost�pnia na swojej internetowej sp�ki (www.qumak.pl) oraz w siedzibie sp�ki formularze stosowane podczas g�osowania przez pe�nomocnika. 6. Je�eli pe�nomocnikiem na walnym zgromadzeniu sp�ki publicznej jest cz�onek zarz�du, cz�onek rady nadzorczej lub pracownik Sp�ki pe�nomocnictwo mo�e upowa�nia� do reprezentacji tylko na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 czerwca 2011 r. Pe�nomocnik ma obowi�zek ujawni� akcjonariuszowi okoliczno�ci wskazuj�ce na istnienie b�d� mo�liwo�� wyst�pienia konfliktu interes�w. Udzielenie dalszego pe�nomocnictwa jest wy��czone. Pe�nomocnik g�osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Pe�ny tekst dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwa� wraz z uzasadnieniem Zarz�du oraz opini� Rady Nadzorczej Sp�ki, dotycz�c� spraw wprowadzonych do porz�dku obrad lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, jest umieszczony od dnia zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Sp�ki (www.qumak.pl). Dokumenty te s� niezw�ocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami ksh. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mo�e r�wnie� uzyska� odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Sp�ki. Sp�ka ustala list� akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papier�w Warto�ciowych, a sporz�dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadz�ce rachunki papier�w warto�ciowych imiennych za�wiadcze� o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu b�dzie wy�o�ona do wgl�du akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Sp�ki. Akcjonariusz mo�e ��da� przes�ania mu listy akcjonariuszy nieodp�atnie poczt� elektroniczn�, podaj�c adres na kt�ry lista powinna by� wys�ana. Zaleca si� akcjonariuszom pobieranie wystawionego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz zosta� uj�ty na li�cie akcjonariuszy uprawionych do udzia�u w Walnym Zgromadzeniu oraz zabranie go ze sob� w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ryzyko zwi�zane z u�yciem elektronicznej formy komunikacji, w szczeg�lno�ci przesy�anie ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zg�oszenie projekt�w uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku przed terminem Walnego oraz zawiadomienie Sp�ki o ustanowieniu pe�nomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym og�oszeniu, le�y po stronie Akcjonariusza. Statut Sp�ki nie przewiduje mo�liwo�ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Podstawa prawna: RMF GPW �38 ust.1 pkt.1 | |
