ELZAB - zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2011

Data sporządzenia: 2011-04-07

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2011 r., na wniosek akcjonariusza Spółki NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (dalej: NOVITUS), po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, dokonał zamiany wszystkich posiadanych przez NOVITUS akcji imiennych serii B Spółki na akcje na okaziciela. 1) Zamiana dotyczy akcji imiennych serii B Spółki w liczbie 356 070 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji. 2) Uchwała Rady Nadzorczej podjęta została na podstawie § 9 Statutu Spółki. Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, podjął uchwałę o zamianie na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Treść podjętych uchwał podana jest poniżej. 3) Przed zamianą akcje imienne serii B, o których mowa w punkcie 1) powyżej były uprzywilejowanie co do głosu w stosunku 1:5, tzn. na Walnych Zgromadzeniach Spółki z 1 (jednej) akcji przysługiwało 5 (pięć) głosów. Po zamianie akcje te tracą uprzywilejowanie co do głosu i zostają zamienione na akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługuje 1 (jeden) głos z 1 (jednej) akcji. 4) Po dokonaniu zamiany wysokość kapitału zakładowego emitenta nie uległa zmianie i wynosi 22.142.962,40 zł. Ogólna liczba głosów po dokonanej zamianie wynosi obecnie 16.282.930 głosów (przed zamianą ogólna liczba głosów wynosiła 17.707.210 głosów). Treść uchwał: I. Uchwała Rady Nadzorczej Uchwała nr 7/2011 Rady Nadzorczej z dnia 5 kwietnia 2011 r. Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela §1. W związku z wnioskiem z dnia 5 kwietnia 2011 r. akcjonariusza Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej "Spółka") – spółki NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu – dotyczącego zamiany 356.070 (trzysta pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemdziesięciu) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje zwykłe na okaziciela, Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie § 9 Statutu Spółki niniejszym wyraża zgodę na zamianę (konwersję) 356.070 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje zwykłe na okaziciela. §2. Upoważnia się Zarząd spółki do dokonania konwersji akcji, o których mowa w § 1 powyżej oraz wyznaczenia dnia konwersji tych akcji dla potrzeb stosownej procedury w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie. §3. W związku z trybem podejmowania uchwały tj. w drodze pisemnego głosowania, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na pisemne głosowanie oraz poświadczają, że zostali zawiadomieni o treści uchwały przed głosowaniem. Podpisy Członków Rady Nadzorczej II. Uchwała Zarządu UCHWAŁA Nr 44 /2011 W dniu 6 kwietnia 2011 r. Zarząd ZUK "ELZAB" S.A. w składzie: 1. Krzysztof Urbanowicz – Prezes Zarządu 2. Jerzy Biernat – Wiceprezes Zarządu 3. Jerzy Malok – Członek Zarządu 4. Robert Tomaszewski – Członek Zarządu Podjął następującą uchwałę: § 1 W związku z wnioskiem z dnia 5 kwietnia 2011 r. akcjonariusza Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej "Spółka") – spółki NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu – dotyczącego zamiany 356.070 (trzysta pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemdziesięciu) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje zwykłe na okaziciela oraz w związku z uchwałą nr 7/2011 Rady Nadzorczej Spółki wyrażającą zgodę na zamianę w/w akcji imiennych na akcje na okaziciela, niniejszym Zarząd Spółki, na podstawie przepisu art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zamiany (konwersji) 356.070 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje zwykłe na okaziciela. § 2 Zarząd postanawia: 1. wystąpić do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie o przeprowadzenie procedury konwersji w dniu 14 kwietnia 2011 r.; 2. dokonać stosownych wpisów w księdze akcyjnej Spółki; 3. wprowadzić do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu obejmującego głosowanie nad uchwałą wprowadzającą stosowne zmiany do brzmienia Statutu Spółki. § 3 Liczba oddanych głosów: 4, liczba głosów "za": 4, liczba głosów: "przeciw" ---, liczba głosów "wstrzymujących się: -----. Podpisy Członków Zarządu Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz (….) (Dz. U. 2009, nr 33, poz.259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY URZĄDZEÑ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-813 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Kruczkowskiego 39

(ulica) (numer)

(032) 272 20 21 272 25 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.elzab.com.pl

(e-mail) (www)

6480000255 270036336

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-04-07 Jerzy Biernat Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny

2011-04-07 Jerzy Malok Członek Zarządu