KREDYT INKASO S.A. - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2009

Data sporządzenia: 2009-10-05

Skrócona nazwa emitenta

Temat

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu zmian w Statucie uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 lipca 2009 r. polegających na tym, że: 1) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymał nowe następujące brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest: a) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – w PKD 64.99.Z; b) leasing finansowy – w PKD 64.91.Z; c) pozostałe formy udzielania kredytów – w PKD 64.92.Z; d) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – w PKD 66.19.Z; e) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – w PKD 41.10.Z; f) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – w PKD 68.10.Z; g) Wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – w PKD 68.20.Z; h) działalność prawnicza, – w PKD 69.10.Z; i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z; j) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – w PKD 82.19.Z; k) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – w PKD 82.91.Z; l) działalność centrów telefonicznych (call center) – w PKD 82.20.Z; m) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – w PKD 85.59.B." 2) w § 7 ust. 4 wyrazy "jedną dziesiątą" zastąpiono wyrazami "jedną dwudziestą", a ponadto wyrazy "w terminie 14 (czternastu) dni" zastąpiono wyrazami "w terminie dwóch tygodni". 3) § 7 ust. 5 otrzymał nowe następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia." 4) § 7 ust. 6 otrzymał nowe następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących i okresowych przez spółki publiczne co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia." 5) w § 8 ust. 7 po dotychczasowej treści dodano ust. 7a) w brzmieniu: "W Spółce działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą. Jeżeli Rada Nadzorcza jest 5 osobowa pełni ona zadania komitetu audytu, chyba że powoła ona komitet audytu. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: - monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; - monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; - monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; - monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych." 6) w § 11 ust. 1 po dotychczasowej treści w miejsce kropki wstawiono przecinek i dodano dodatkową treść w brzmieniu: "z wyjątkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia publikowanego w sposób opisany w § 7 ust. 6." Szczegółowa podstawa: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

22-400 Zamość

(kod pocztowy) (miejscowość)

Okrzei 32

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-10-05 Artur Górnik Prezes Zarządu