| Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744), Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 stycznia 2009 roku. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 6 ust 6.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą Aram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Uzasadnienie do uchwały: Połączenie Sygnity S.A. z Aram Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Sygnity S.A.) podyktowane zostało względami ekonomicznymi, mającymi na celu ujednolicenie oferty produktowej, synergie kosztowe oraz konsolidację wiedzy i doświadczenia personelu, która przyczyni się do dalszego rozwoju kluczowych produktów Grupy Kapitałowej Sygnity. Planowana zmiana struktury Grupy pozwoli również na wykorzystanie kanałów sprzedaży Sygnity S.A. w ramach oferowanych usług i produktów, które do tej pory znajdowały się w ofercie Aram Sp. z o.o. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na: 1. połączenie Sygnity Spółka Akcyjna ze spółką Aram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089140, NIP 526-03-05-319, REGON 001337552, posiadająca opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), 2. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy Sygnity Spółka Akcyjna oraz Aram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 listopada 2008 roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 241 z dnia 10 grudnia 2008 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje, iż połączenie się spółek Sygnity Spółka Akcyjna oraz Aram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odbędzie się na następujących warunkach: 1) połączenie nastąpi przez przeniesienie na Sygnity S.A. (jako spółki przejmującej) całego majątku Aram Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych; 2) z uwagi na fakt, iż Sygnity S.A. jest jedynym wspólnikiem Aram Sp. z o.o., połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych; 3) nie przewiduje się zmiany Statutu Sygnity S.A. w związku z połączeniem; 4) w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Sygnity S.A. żadne prawa wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Aram Sp. z o.o., gdyż w spółce przejmowanej nie występują wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione; 5) w związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą "Support" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Uzasadnienie do uchwały: Połączenie Sygnity S.A. z "Support" Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Sygnity S.A.) podyktowane zostało względami ekonomicznymi, mającymi na celu ujednolicenie oferty produktowej, synergie kosztowe oraz konsolidację wiedzy i doświadczenia personelu, która przyczyni się do dalszego rozwoju kluczowych produktów Grupy Kapitałowej Sygnity. Planowana zmiana struktury Grupy pozwoli również na wykorzystanie kanałów sprzedaży Sygnity S.A. w ramach oferowanych usług i produktów, które do tej pory znajdowały się w ofercie "Support" Sp. z o.o. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na: 1. połączenie Sygnity Spółka Akcyjna ze spółką "Support" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 33A, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009991, NIP 522-24-98977, REGON 016129997, posiadająca opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), 2. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy Sygnity Spółka Akcyjna oraz "Support" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 listopada 2008 roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 241 z dnia 10 grudnia 2008 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje, iż połączenie się spółek Sygnity Spółka Akcyjna oraz "Support" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odbędzie się na następujących warunkach: 1) połączenie nastąpi przez przeniesienie na Sygnity S.A. (jako spółki przejmującej) całego majątku "Support" Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych; 2) z uwagi na fakt, iż Sygnity S.A. jest jedynym wspólnikiem "Support" Sp. z o.o., połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych; 3) nie przewiduje się zmiany Statutu Sygnity S.A. w związku z połączeniem; 4) w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Sygnity S.A. żadne prawa wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w "Support" Sp. z o.o., gdyż w spółce przejmowanej nie występują wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione; 5) w związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
