PEMUG - zawarcie listu intencyjnego pomiędzy Akcjonariuszami AWBUD S. A. i Wspólnikami AWBUD Sp. z o. o. a Emitentem i znaczącymi Akcjonariuszami Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 55 / 2009

Data sporządzenia: 2009-10-21

Skrócona nazwa emitenta

PEMUG

Temat

zawarcie listu intencyjnego pomiędzy Akcjonariuszami AWBUD S. A. i Wspólnikami AWBUD Sp. z o. o. a Emitentem i znaczącymi Akcjonariuszami Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S. A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 20 pa¼dziernika 2009 roku zawarty i podpisany został List Intencyjny pomiędzy Andrzejem Wuczyńskim, Małgorzatą Wuczyńską, Michałem Wuczyńskim i Tomaszem Wuczyńskim - Akcjonariuszami spółki Produkcja Wyrobów Betonowych AWBUD S. A. z siedzibą w Fugasówce oraz Wspólnikami AWBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Fugasówce a Emitentem oraz jego znaczącymi Akcjonariuszami Waldemarem Michałowskim i Romanem Doleżałem, którego celem jest ustalenie zasad rozpoczęcia i prowadzenia negocjacji dla zintegrowania prowadzonej działalności w jednej grupie kapitałowej przez podmioty kontrolowane przez Strony "Listu". W związku z powyższym List Intencyjny określa, iż działalność AWBUD Sp. z o. o., PWB AWBUD S. A. oraz Emitenta ma być połączona w jedną grupę kapitałową. Wielkość pakietu akcji Emitenta, który obejmą Akcjonariusze PWB AWBUD S. A. oraz pozostali Akcjonariusze i Wspólnicy PWB AWBUD S. A. i AWBUD Sp. z o. o. zostanie określona w odrębnym pozoruzmieniu, po zakończeniu badania oraz wykonaniu ewentualnych wycen. Strony "Listu" wyrażają intencję, aby powyższy cel został osiągnięty nie pó¼niej niż w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania "Listu". Strony Listu Intencyjnego zobowiązały się wzajemnie do umożliwienia przeprowadzenia badania due dilligence w terminie do dnia 9 listopada 2009 roku. W razie ustalenia przez Strony warunków opisanej wyżej transakcji Strony Listu Intencyjnego zobowiązały się do zawarcia odrębnego porozumienia, w którym sprecyzowane zostaną warunki realizacji transakcji oraz wskazane zostaną podmioty odpowiedzialne za podjęcie wskazanych w nim działań. Emitent oraz wskazani wyżej Akcjonariusze Emitenta zobowiązali się do zapewnienia wyłączności negocjacyjnej na realizację transakcji począwszy od 20 pa¼dziernika do 2 grudnia 2009 r. za wyjątkiem uprzednio podjętych rozmów z podmiotem mającym siedzibę poza granicami Polski.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-10-21 Henryk Urbańczyk Prezes Zarządu

2009-10-21 Waldemar Pytlarz Wiceprezes Zarządu