PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacja o cenie emisyjnej akcji serii B Spółki, o ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach oferty publicznej oraz o zawarciu umowy subemisyjnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2009

Data sporządzenia: 2009-10-27

Skrócona nazwa emitenta

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Temat

Informacja o cenie emisyjnej akcji serii B Spółki, o ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach oferty publicznej oraz o zawarciu umowy subemisyjnej

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zgodnie z treścią prospektu emisyjnego spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego dnia 9 pa¼dziernika 2009 roku, wraz ze zmianami ("Prospekt") oraz zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.), Zarząd Spółki informuje, że ostateczna liczba akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10 złotych każda oferowanych w ramach oferty publicznej akcji Spółki ("Akcje Oferowane") wynosi 259.513.500 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzynaście tysięcy pięćset). Liczba Akcji Oferowanych zaoferowanych inwestorom indywidualnym wynosi 38.927.025 (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia pięć), a liczba Akcji Oferowanych zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym wynosi 220.586.475 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć). Na zasadach określonych w Prospekcie, przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, Akcje Oferowane zaoferowane inwestorom instytucjonalnym w liczbie, w jakiej nie zostaną objęte zapisami złożonymi przez inwestorów instytucjonalnych, mogą zostać przesunięte do puli akcji przydzielanej inwestorom indywidualnym, zaś Akcje Oferowane zaoferowane inwestorom indywidualnym w liczbie, w jakiej nie zostaną objęte zapisami złożonymi przez inwestorów indywidualnych lub zostaną objęte zapisami inwestorów indywidualnych, które zostaną wycofane (wskutek uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu), na zasadach określonych w Prospekcie, mogą zostać przesunięte do puli akcji przydzielanej inwestorom instytucjonalnym i zostać objęte ofertą instytucjonalną. Ponadto, Spółka informuje, że cena emisyjna Akcji Oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych oraz dla inwestorów indywidualnych wynosi 23,00 (słownie: dwadzieścia trzy) złote za jedną Akcję Oferowaną. Całkowity popyt na Akcje Oferowane zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych i detalicznych wyniósł przy cenie 23,00 złote około 45 miliardów złotych. Wstępna liczba akcji na które zapisy złożyli inwestorzy indywidualni wyniosła ok. 1.113 mln Akcji Oferowanych. Zarząd zdecydował o zaoferowaniu inwestorom indywidualnym 15 proc. łącznej liczby Akcji Oferowanych. Na dzień raportu stopa redukcji dla inwestorów indywidualnych szacowana jest na około 96,5 proc. Spółka informuje także o zawarciu w dniu 27 pa¼dziernika 2009 roku umowy subemisyjnej, na warunkach opisanych w Prospekcie. Podstawa prawna: Art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-496 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mysia 2

(ulica) (numer)

(22) 340 17 04 (22) 340 14 99

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-10-27 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu

2009-10-27 Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu