| Zarząd RADPOL S.A. (Spółka) informuje, że w dnia 16 czerwca 2011 roku otrzymał informację o dokonaniu w dniu 14 czerwca 2011 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki zgodnie z podjętymi uchwałami nr 24, 25, 26 i 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 roku. Poniżej Spółka przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść dokonanych zmian: 1) w art. 2 ust. 1- dopisano pkt od 61 do 68 o następującym brzmieniu: 61. Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z, 62. Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.43.Z, 63. Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.44.Z, 64. Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.49.Z, 65. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.44.Z, 66. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z, 67. Transport drogowy towarów 49.41.Z, 68. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z. 2) art. 3 ust. 1 o dotychczasowej treści: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 755.706,12 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześć złotych i dwanaście groszy) i dzieli się na 25.190.204 (dwadzieścia pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) akcje, w tym: 1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, 2) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda. otrzymał następującą treść: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 771.592,56 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 25.719.752 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, w tym: 1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, 2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, 3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda. 3) skreślono art. 3a o dotychczasowej treści: 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.886,44 zł (piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści cztery grosze) i dzieli się na nie więcej niż 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda akcja. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii WA emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lutego 2007 roku. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wskazanych w ust. 2 powyżej. 4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku. 4) art. 11 ust. 1 i 2 o dotychczasowej treści: 1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. 2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. otrzymał następującą treść: 1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. 2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. 5) art. 22 o dotychczasowej treści: Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. otrzymał następującą treść: Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. Jednakże Spółka ma obowiązek dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tylko w zakresie, w jakim dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wymagają przepisy prawa. Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza RADPOL S.A. działając zgodnie z art. 17.2 pkt 2 Statutu Spółki i Uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki, uchwaliła tekst jednolity Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu w załączeniu. | |
