ELEKTROTIM S.A. - Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A - realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2009

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2010

Data sporządzenia: 2010-12-14

Skrócona nazwa emitenta

ELEKTROTIM S.A.

Temat

Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A - realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 14 grudnia 2010r. – działając na mocy postanowień Uchwał nr 2, 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 pa¼dziernika 2006 roku, zmienionych Uchwałami nr 25, 27, 29 Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z dnia 16 czerwca 2009r. oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego 2007/2009, zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 6 listopada 2006 roku, zmienionego uchwałami Rady Nadzorczej nr: Uchwałą nr 32/RN/07 z dnia 10.11.2007r., Uchwałą nr 33/RN/08 z dnia 18.10.2008r. oraz Uchwałą nr 13/RN/09 z dnia 29.04.2009r., w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej warunkowego podwyższenia kapitału postanowieniem z dnia 18 pa¼dziernika 2006 roku, a także w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki za rok 2009 – podjął uchwałę w sprawie przydziału 111.000 sztuk Warrantów Subskrypcyjnych serii A, uprawniających ich Posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki. Warranty subskrypcyjne emitowane są na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 pa¼dziernika 2006 w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, zmienioną Uchwałą nr 25/WZA/2009 z dnia 16 czerwca 2009r. Emisja warrantów subskrypcyjnych skierowana jest do kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek zależnych (członków Zarządu Spółki, członków Zarządu spółek zależnych, członków kadry kierowniczej Spółki oraz do pozostałych pracowników, którzy nie zajmują kierowniczego stanowiska, jednakże w ocenie Zarządu, w znacznym stopniu przyczyniając się do rozwoju Spółki/spółki zależnej), z którymi Spółka zawarła umowy opcji na rok 2009. W związku ze spełnieniem się kryterium przydziału Warrantów Subskrypcyjnych serii A za rok 2009, Zarząd dokonał przydziału warrantów zgodnie z przedmiotowymi Uchwałami WZA oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego 2007/2009. Każdy Warrant uprawniać będzie jego Posiadacza do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii C po cenie emisyjnej 1 złoty. W ramach wyżej wymienionego przydziału osoby zarządzające ELEKTROTIM S.A. otrzymały następujące ilości Warrantów Subskrypcyjnych: Andrzej Diakun – 51.000 warrantów subskrypcyjnych serii A Dariusz Połetek – 32.500 warrantów subskrypcyjnych serii A. Program Motywacyjny, na podstawie którego wyemitowane są Warranty Subskrypcyjne serii A, został opisany w Prospekcie Emisyjnym Akcji serii D ELEKTROTIM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-12-14 Andrzej Diakun Prezes Zarządu

2010-12-14 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds rozwoju