KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr29/2010
Data sporządzenia:2010-09-02
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez WZA Komputronik SA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie §33 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 1 września 2010 r. odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, na którym podjęte zostały następujące uchwały: 1. Uchwała nr 1 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie wyboru Przewodniczącego 2. Uchwała nr 2 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej 3. Uchwała nr 3 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie przyjęcia porządku obrad 4. Uchwała nr 4 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku 5. Uchwała nr 5 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 6. Uchwała nr 6 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh 7. Uchwała nr 7 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 8. Uchwała nr 8 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków 9. Uchwała nr 9 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków 10. Uchwała nr 10 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków 11. Uchwała nr 11 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 12. Uchwała nr 12 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 13. Uchwała nr 13 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 14. Uchwała nr 14 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 15. Uchwała nr 15 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków 16. Uchwała nr 16 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków 17. Uchwała nr 17 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 18. Uchwała nr 18 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 19. Uchwała nr 19 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 20. Uchwała nr 20 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym dematerializacji akcji oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację akcji serii E. 21. Uchwała nr 21 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce 22. Uchwała nr 22 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku 23. Uchwała nr 23 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie uchylenia obecnie obowiązującego Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Komputronik S.A. oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu. 24. Uchwała nr 24 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki. Treść ww. uchwał ze wskazaniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych "za" uchwałą, "przeciw" i "wstrzymujących się" a także załącznik do uchwały nr 23 stanowią załączniki do niniejszego Raportu.
Załączniki
PlikOpis
Komputronik SA ZWZA 01 09 2010.docTreść uchwał podjętych na WZA.
Regulamin WZA Komputronik SA, załącznik do uchwały nr 23.docZałącznik do Uchwały nr 23.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-003Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołczyńska37
(ulica)(numer)
061 8359400061 8359401
(telefon)(fax)
[email protected]www.komputronik.com
(e-mail)(www)
9720902729634404229
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-09-02Wojciech BuczkowskiPrezes Zarządu