GRUPA KOLASTYNA S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz zmiany w Zarządzie spółki Grupa Kolastyna S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2010

Data sporządzenia: 2010-01-21

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KOLASTYNA S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz zmiany w Zarządzie spółki Grupa Kolastyna S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Kolastyna S.A. (emitent) na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku z pó¼niejszą zmianą) informuje, że: 1) W dniu 21 stycznia 2010 roku Pani Monika Nowakowskiej złożyła oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej emitenta. 2) Rada Nadzorcza emitenta w dniu 21 stycznia 2010 roku podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Aleksandra Siudy ze stanowiska Prezesa Zarządu spółki Grupa Kolastyna S.A. 3) Rada Nadzorcza emitenta w dniu 21 stycznia 2010 roku podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pani Jolanty Kubickiej ze stanowiska Członka Zarządu spółki Grupa Kolastyna S.A. 4) Rada Nadzorcza emitenta w dniu 21 stycznia 2010 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Pani Moniki Nowakowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Grupa Kolastyna S.A. Pani Monika Nowakowska – Prezes Zarządu Grupa Kolastyna S.A. Absolwentka Politechniki Częstochowskiej, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Pani Monika Nowakowska ukończyła kursy z zakresu: audytu wewnętrznego, negocjacji i obsługi klienta, efektywnego planowania i realizacji budżetu przedsiębiorstwa, nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem (EVA, BSC). Pani Monika Nowakowska posiada doświadczenie w zarządzaniu całym przedsiębiorstwem jak i częścią handlową i operacyjną oddzielnie. Przebieg pracy zawodowej: Grudzień 2009 – styczeń 2010 GRUPA KOLASTYNA S.A. – Członek Rady Nadzorczej Styczeń-grudzień 2007 r. – INTERCHEM S.A. Gdynia – Dyrektor Zarządzający Pa¼dziernik 2005 r. – BOBMARKT INT. Sp. z o.o. Prezes Zarządu spółki dystrybucyjnej należącej do HOOP S.A. Kwiecień 2002 r.– KOMPLEX-TORUS Sp. z o.o. – Dyrektor Sprzedaży Detalicznej Lipiec 2000 r. – INTERNATIONAL PAPER KLUCZE S.A. – Area Sales Manager Pani Monika Nowakowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 4) Rada Nadzorcza emitenta w dniu 21 stycznia 2010 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Mariusza Romana na stanowisko Członka Zarządu spółki Grupa Kolastyna S.A. Pan Mariusz Roman – Członek Zarządu Grupa Kolastyna S.A. Pan Mariusz Roman jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Nauk Społecznych. W 2007 r. ukończył Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Pan Mariusz Roman posiada duże doświadczenie w nadzorze właścicielskim, które wyniósł z pracy w radach nadzorczych spółek sektora energetycznego, przemysłu chemicznego, budowlanego i spedycyjnego. Wykazuje szczególne zainteresowanie zagadnieniami prawnymi, zwłaszcza w ujęciu administracyjnym i biznesowym. Doświadczenie zawodowe: Od 2009 Kolastyna S.A. Pełnomocnik Zarządu ds. Procedur Gospodarczych 2005– 2008 Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. w Gdyni, na stanowisku Dyrektora ds. Handlu i Marketingu Strategicznego. 2007– 2008 SIARKOPOL GDAÑSK S.A. w Gdańsku. Członek Rady Nadzorczej. 2007- 2007 TERRAMAR Sp. z o.o. Transport-Spedycja-Logistyka. Członek Rady Nadzorczej. 2006- 2007 Operator Gazociągów Przesyłowych "Gaz-System" S.A. Członek Rady Nadzorczej. 2005 Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku na stanowisku koordynatora w Biurze Obsługi Egzaminów. 2003- 2004 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku na stanowisku inspektora w Wydziale Badań, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów. 2000- 2001 Towarzystwo Inwestycyjno - Leasingowe EKOLEASING S.A. w Warszawie na stanowisku Dyrektora Oddziału w Gdańsku. 1999 - 2000 TBS "Czynszówka", Gdynia. Członek Rady Nadzorczej. 1997 - 2003 Urząd Celny w Gdyni, Dział Postępowania w Sprawach Celnych i Referat Procedur Gospodarczych. 1996 – 1997 Delta P.H.U. Redakcja "Kuriera Gdyńskiego", Gdynia, Dziennikarz – reporter. 1992 - 1994 Redakcja "Nasza Gazeta" – pismo Związku Polaków na Litwie, Dziennikarz. Pan Mariusz Roman nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA KOLASTYNA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA KOLASTYNA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupakolastyna.pl

(e-mail) (www)

726 23 92 016

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-01-21 Monika Nowakowska Prezes Zarządu

2010-01-21 Mariusz Roman Członek Zarządu