| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 70 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-08-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FERRUM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 24 września 2010 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd "Ferrum" S.A. (Emitent) przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 24 września 2010 roku. - projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 7- UCHWAŁA NR …. /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia …….. 2010 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana ………………. ………….. UCHWAŁA NR …. /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia …….. 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana/Panią ………………. ………….. Komentarz Zarządu: do chwili obecnej Spółka nie otrzymała informacji na temat kandydata/kandydatów na Członka/Członków Rady Nadzorczej VI kadencji - projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 8- UCHWAŁA NR …/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia …….. 2010 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S .A. Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 23.07.2009r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2009r. do 23.07.2009r. - projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 9- UCHWAŁA NR …/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia …….. 2010 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 28.04.2009r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2009r. do 28.04.2009r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-24 | Grzegorz Szymczyk | Prezes Zarządu | Grzegorz Szymczyk | ||
| 2010-08-24 | Tadeusz Kaszowski | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Kaszowski | ||
