| Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka") informuje, że dnia 25 maja 2011 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu rejestracji w dniu 23 maja 2011 roku zmian w Statucie Spółki dokonanej uchwałami nr 4 do 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2011 roku. Uchwałą nr 4 z dnia 18 maja 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nadało nowe brzmienie § 10 Statutu Emitenta. Dotychczasowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 2. Podwyższenie kapitału przez podwyższenie wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. Aktualne brzmienie: 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 – 5, kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 2. Podwyższenie kapitału przez podwyższenie wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. 3. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 146.686.575 (sto czterdzieści sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2012 roku. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 4. Z zastrzeżeniem ust. 7, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji. 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru oraz praw do akcji. 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw poboru oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym. 5. Uchwały Zarządu w sprawie: 1) podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, lub 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej. Uchwałą nr 5 z dnia 18 maja 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nadało nowe brzmienie § 33 ust. 2 pkt. 3 – 4 Statutu Emitenta poprzez dodanie ustępu 3 w następującym brzmieniu: Dotychczasowe brzmienie: 3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, a nie przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych. 4) rozporządzenie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, a nie przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych. Aktualne brzmienie: 3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych. 4) rozporządzenie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych. Uchwałą nr 5 z dnia 18 maja 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało skreślenia § 51 pkt 11 Statutu Emitenta: Dotychczasowe brzmienie: 11) wyrażanie zgody na nabycie, rozporządzenie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych. Uchwałą nr 6 z dnia 18 maja 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nadało nowe brzmienie § 33 ust. 2 pkt 2 Statutu Emitenta. Dotychczasowe brzmienie: 2) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych. Aktualne brzmienie: 2) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości. Uchwałą nr 6 z dnia 18 maja 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nadało nowe brzmienie § 51 pkt. 10 Statutu Emitenta. Dotychczasowe brzmienie: 10) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych. Aktualne brzmienie: 10) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych. Uchwałą nr 7 z dnia 18 maja 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nadało nowe brzmienie § 29 Statutu Emitenta. Dotychczasowe brzmienie: Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. Aktualne brzmienie: Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej. Uchwałą nr 7 z dnia 18 maja 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nadało nowe brzmienie § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Emitenta. Dotychczasowe brzmienie: 2) wnioskowanie w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, Aktualne brzmienie: 2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu. Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.). | |
