GRUPA KOLASTYNA S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31.01.2011 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 122 / 2010

Data sporządzenia: 2010-12-30

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KOLASTYNA S.A.

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31.01.2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki GRUPA KOLASTYNA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR _ (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje: a) .............................................. b) ............................................. UCHWAŁA NR _ (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………….. UCHWAŁA NR _ (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej _______________________________. § 2 Uchwała wchodzi w chwili podjęcia. UCHWAŁA NR _ (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej upadłości układowej z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej _______________________________. § 2 Uchwała wchodzi w chwili podjęcia. UCHWAŁA NR _ (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej § 1 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej upadłości układowej z siedzibą w Krakowie określa wynagrodzenie: 1) Członka Rady Nadzorczej w wysokości __________złotych brutto miesięcznie, 2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości ________złotych brutto miesięcznie. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie kwartalnie z dołu. § 2 Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA KOLASTYNA SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA KOLASTYNA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.relacje.miraculum.pl

(e-mail) (www)

726 23 92 016 472905994

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-12-30 Monika Nowakowska Prezes Zarządu

2010-12-30 Mariusz A. Roman Wiceprezes Zarządu