| Zarząd Mewa S.A. z siedzibą w Biłgoraju, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS 82806, działając na podstawie art. 399 §1 i §23 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Mewa S.A. na dzień 31 maja 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Biłgoraju, przy ul. Krzeszowskiej 62. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej 5.Przyjęcie porządku obrad 6.Przedstawienie przez Zarząd: a)sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MEWA (GK) za rok obrotowy 2010, b)sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2010, c)wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2010 r. 7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności w 2010 r. 8.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdań z oceny: a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK w 2010 r., b)sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2010, c) sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Mewa d)wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 . 9.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. 10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za rok obrotowy 2010, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2010, c)pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. d)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r. e)udzielenia członkom RN absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r. 11.Powołanie Rady Nadzorczej VIII kadencji 12.Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki 13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem: www.mewa.com.pl w zakładce Giełda/ Walne Zgromadzenia/. Żądanie należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected] Zarząd niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem: www.mewa.com.pl w zakładce Giełda/ Walne Zgromadzenia/ projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem: www.mewa.com.pl w zakładce Giełda/ Walne Zgromadzenia/. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpó¼niej w dniu odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bąd¼ możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonują prawo głosu przy wykorzystaniu kart do głosowania wydawanych w chwili złożenia podpisu na Liście obecności na Walnym Zgromadzeniu. Głosowania są przeprowadzane przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, w sposób określony w instrukcji przedstawionej przez pracownika firmy obsługującej Walne Zgromadzenie. Forma głosowania jest jednakowa dla wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia i polega na oddaniu głosów za pomocą wydanych kart do głosowania. Na wniosek akcjonariuszy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna zapewnia prawidłowy przebieg głosowania, nadzoruje obsługę komputerową przeprowadzanych głosowań, sprawdza i ustala wyniki głosowania oraz podaje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, jak również wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem głosowania. Uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Sposobem zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, jest doręczenie przez akcjonariusza zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika, udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, na adres: [email protected] Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwo: - na piśmie, przedkłada dokument tego pełnomocnictwa przed podpisaniem Listy obecności na Walnym Zgromadzeniu oraz otrzymaniem karty do głosowania, - w postaci elektronicznej, przed podpisaniem Listy obecności na Walnym Zgromadzeniu oraz otrzymaniem karty do głosowania, przedkłada podpisany przez siebie wydruk takiego pełnomocnictwa dla potrzeb podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, o których mowa w art.4121 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Podpis pełnomocnika na wyżej wymienionym wydruku pełnomocnictwa powinien zostać złożony pod napisaną odręcznie przez pełnomocnika klauzulą o treści: "Pełnomocnictwo otrzymałem od wskazanego w nim mocodawcy i nie zostało ono odwołane". Czynnościami identyfikującymi akcjonariusza i pełnomocnika są porównania zgodności imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) oraz siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu uprawnionego z akcji będącego mocodawcą, wymienionych w pełnomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej z imieniem i nazwiskiem albo firmą (nazwą) oraz siedzibą (miejscem zamieszkania) i adresem uprawnionego z akcji będącego mocodawcą, wymienionymi w wykazie udostępnionym Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie art. 4063 § 8 Kodeksu spółek handlowych i danymi personalnymi zawartymi w okazanym przez pełnomocnika jego dokumentem tożsamości. Ponadto sprawdzeniu podlega, czy "Mewa" S.A. otrzymała zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób wskazany przez Spółkę akcjonariuszom, tj. na adres: [email protected]. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu jako uprawniona do jednoosobowego reprezentowania podmiotu powinna się legitymować pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, udostępnione są na stronie internetowej pod adresem www.orbis.pl, z której osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może je uzyskać, pobierając z niej odpowiednie pliki. Korespondencja z użyciem poczty elektronicznej powinna odbywać się w formie przesyłania skanów odrębnie sporządzonych dokumentów, utrwalonych w formacie PDF. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu . Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 maja 2011 r. ("Dzień Rejestracji") Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Mewa S.A. S.A. mają osoby, które: a.były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 maja 2011 r. oraz b.zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 29 kwietnia 2011 r. i nie pó¼niej niż w dniu 13 maja 2011 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 29 kwietnia 2011 r. i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie pó¼niej niż w dniu 13 maja 2011 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie pó¼niej niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Krzeszowska 62, 23-400 Biłgoraj, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26 - 30 maja 2011 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie www.mewa.com.pl w zakładce Giełda/ Walne zgromadzenia/. Projekty uchwał są dostępne na stronie www.mewa.com.pl w zakładce Giełda/ Walne zgromadzenia/ Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie www.mewa.com.pl w zakładce Giełda/ Walne zgromadzenia/ Projekty uchwał. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 maja 2011 r. r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 W skład Komisji Skrutacyjnej powołuje się: a) .............................................. b) ............................................. c) ............................................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad: Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej 5.Przyjęcie porządku obrad 6.Przedstawienie przez Zarząd: a)sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MEWA (GK) za rok obrotowy 2010, b)sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2010, c)wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2010 r. 7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności w 2010 r. 8.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdań z oceny: a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK w 2010 r. b)sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2010, c) sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Mewa, d)wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010. 9.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. 10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za rok obrotowy 2010, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2010, c)pokrycia straty Spółki za okres od 01.01. 2010 r. do 31.12. 2010 r. d)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r. e)udzielenia członkom RN absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r. 11.Powołanie Rady Nadzorczej VIII kadencji 12.Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki 13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010r. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA za 2010 r. Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z pó¼n. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010r. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzą: 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 909 039,39 zł 3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 5 537 965,45 zł 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 4 948 665,73 zł 5/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 225 903,76 zł 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za 2010 r. Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z pó¼n. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEWA za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzą: 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 023 154,64 zł 3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 5 658 404,60 zł 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 5 556 794,38 zł 5/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący spadek netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 267 872,54zł 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie pokrycia straty Spółki za 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §1 Pokrywa się stratę netto Spółki za 2010 r. w kwocie 5 537 965,45 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy ) z przyszłych zysków Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Dorocie Kenicer, Prezesowi Zarządu "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Józefowi Kiszce, Wiceprezesowi Zarządu "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Janowi Czechowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "Mewa" SA w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Zbigniewowi Jadczyszyn, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej "Mewa" SA w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Michałowi Dąbrowa-Karasińskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej "Mewa" SA w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Arturowi Bara, członkowi Rady Nadzorczej "Mewa" SA w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Ryszardowi Piebiak, członkowi Rady Nadzorczej "Mewa" SA w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA SA w Biłgoraju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Powołuje się Radę Nadzorczą VIII kadencji w składzie: 1.………......……………………………...…, 2............……..………………………………, 3.……………………………………………., 4.……………………………………………., 5. ……………..…………………………….., 6. ……………………………………………, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA SA w Biłgoraju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia jej kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki Zważywszy na to, że: 1/ w dniu 23 stycznia 2009 r. spółki: Pactor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KLN INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Potempa Inkasso Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zawarły ze spółką Mewa S.A. z siedzibą w Biłgoraju (dalej także: "Spółka") umowę inwestycyjną (dalej także: "Umowa inwestycyjna"), 2/ w dniach 15 i 16 kwietnia 2010 r. akcjonariusze Spółki tj. Pactor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz KLN INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej także: "Akcjonariusze) złożyli wnioski (wezwania) do dobrowolnego umorzenia 134.004.776 (słownie: sto trzydzieści cztery miliony cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 Spółki, o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda, 3/ w reakcji na powyższe wezwania Akcjonariuszy, Spółka wszczęła procedurę dobrowolnego umorzenia akcji oraz obniżenia jej kapitału zakładowego i w dniu 22 lipca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 27/2010 w sprawie określenia warunków i trybu umorzenia akcji oraz upoważnienia zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki celem ich pó¼niejszego umorzenia, 4/ w dniu 29 czerwca 2010 r. Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował Uchwałę nr 5/2010 NWZ Spółki z 15 lutego 2010 r. w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji Spółki, scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmian statutu oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych, w wyniku czego akcje wszystkich serii A, B, C, D i E1 Spółki połączono w jedną serię F oraz dokonano zmiany wartości nominalnej akcji poprzez połączenie każdych 106 akcji o wartości 1 gr w jedną akcję o wartości 1,06 zł, przez co akcje serii E1 o których mowa powyżej zostały scalone w akcje serii F w stosunku 106 akcji serii E1 w 1 akcję serii F, 5/ w dniu 25 lutego 2011 r. weszło w życie Porozumienie zawarte przez spółkę Mewa S.A. z siedzibą w Biłgoraju, Szame Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju Meva Fashion Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju ze spółkami: z Pactor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KLN INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz GPPI SA z siedzibą w Poznaniu, którego celem jest polubowne zakończenie wszelkich sporów wynikłych z Umowy inwestycyjnej oraz rozwiązanie innych kwestii spornych powstałych między Stronami Porozumienia przed jego wejściem w życie, - działając na podstawie art. 359§1 i 2, art. 362§1 pkt.5, art. 455, 430§ 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1. (UMORZENIE AKCJI. PODSTAWA UMORZENIA) 1/ Działając na podstawie art. art. 359 §1 i 2, art. 362 §1 pkt. 5 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 10 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dobrowolnie umarza za zgodą Akcjonariuszy 1.264.196 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,06 gr (słownie: jeden złoty 6 groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.340.047,76 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy czterdzieści siedem złotych 76 groszy) 2/ umorzenie Akcji następuje za zwrotem Akcjonariuszom wkładu niepieniężnego, który wnieśli do Spółki w celu pokrycia umarzanych Akcji, w ten sposób, że zwraca się: a/ Pactor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wkład niepieniężny w postaci 1.004.509 (jeden milion cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 1 do 1.004.509 spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu, który został wniesiony do Spółki w celu pokrycia 106.477.954 (sto sześć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 Spółki, o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda (po scaleniu 1.004.509 akcji Spółki serii F wartości nominalnej 1,06 zł każda), b/ KLN INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wkład niepieniężny w postaci 259.687 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 1.470.001 do 1.729.687 spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu, który został wniesiony do Spółki w celu pokrycia 27.526.822 (dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 1 gr każda (po scaleniu 259.687 akcji Spółki serii F o wartości nominalnej 1,06 zł każda) 3/ Spółka zwróci Akcjonariuszom wkłady niepieniężne, o których mowa w punkcie poprzednim, w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wpisu o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców. 4/ Umorzenie Akcji Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego. §2. (SPOSÓB OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO) W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony na zasadzie art. 360§1 ksh, 362§1 pkt.5 ksh oraz art. 455 ksh (poprzez dobrowolne umorzenie Akcji) i po przeprowadzeniu procedury opisanej w art. 456 ksh oraz art. 458 ksh. §3. (OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. CEL OBNIŻENIA) 1/ Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 30.681.055,52 (słownie: trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 52 grosze) do kwoty 29.341.007,76 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedem złotych 76 groszy) tj. o kwotę 1.340.047,76 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy czterdzieści siedem złotych 76 groszy), 2/ Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia 1.264.196 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 1,06 zł (słownie: jeden złoty sześć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.340.047,76 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy czterdzieści siedem złotych 76 groszy), 3/ Obniżenie kapitału zakładowego następuje w związku z umorzeniem Akcji własnych, o których mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu (cel obniżenia kapitału zakładowego). §4. (ZMIANA STATUTU) W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3 powyżej, zmianie ulega artykuł 8.1 Statutu Spółki, w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.341.007,76 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedem złotych 76 groszy i dzieli się na 27.680.196 (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,06 zł (słownie jeden złoty 6 groszy) każda akcja. §5. (UPOWAŻNIENIA I ZOBOWIĄZANIA) 1/ Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do umorzenia Akcji. 2/ Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały. 3/ Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki §6. (POSTANOWIENIA KOÑCOWE) Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
